Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia vì nghi điều hành mạng lưới lừa đảo tiền số. Chen Zhi, chủ tịch Prince Holding, bị cáo buộc tổ chức trại cưỡng bức để thực hiện các vụ gian lận tiền điện tử, chiếm đoạt hàng tỷ USD.
- NATO tiết lộ tàu ngầm Nga “cô độc” sau hỏng gần Pháp
- Ông Trump sẽ dự Thượng đỉnh ASEAN, muốn chứng kiến ký văn kiện ngừng bắn Thái Lan – Campuchia
- Vụ ám sát Kennedy: Nga trao tài liệu mật cho nghị sĩ Mỹ
Tập đoàn Campuchia bị nghi là “bình phong tội phạm”
Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố truy tố Chen Zhi, còn gọi là Vincent, chủ tịch Prince Holding tại Campuchia. Ông bị nghi điều hành các cơ sở giam giữ lao động cưỡng bức phục vụ lừa đảo tiền số.
Theo cáo trạng, Prince Holding là “bình phong” cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn. Cơ quan chức năng Mỹ đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, tương đương gần 15 tỷ USD – vụ tịch thu tài sản lớn nhất từ trước đến nay.
“Động thái hôm nay là một trong các đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người toàn cầu”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nhấn mạnh.
Mạng lưới cưỡng bức, rửa tiền và xa xỉ phẩm
Các nạn nhân bị ép sống trong khu giam giữ có tường cao, rào thép gai. Họ buộc phải tạo lòng tin với nhà đầu tư để lừa đảo, thu hàng tỷ USD từ Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Kể từ năm 2015, Prince Holding hoạt động tại hơn 30 nước dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp. Chen và các cộng sự bị nghi hối lộ quan chức, rửa tiền qua hoạt động cờ bạc và tiền điện tử.
Số tiền chiếm đoạt được dùng mua du thuyền, máy bay riêng, biệt thự, đồng hồ đắt tiền và tranh Picasso. Chen, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh – Campuchia, có thể lĩnh án 40 năm tù nếu bị kết tội.
Anh cũng đã đóng băng 19 bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen.
Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đang bị buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm.
Theo: MUC News
