Cơ quan Thuế Thanh Hóa cho biết đơn vị đã chủ động báo cơ quan công an sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch của một tài khoản cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Vụ việc đang được điều tra sau khi doanh nghiệp bị cáo buộc doanh thu 5.000 tỷ đồng nhưng nộp thuế rất thấp.
- Ngưỡng miễn thuế 500 triệu: 90% hộ kinh doanh không cần hoá đơn, sổ sách
- Nghĩ quẩn vì bệnh tật, người phụ nữ mắc ung thư được cảnh sát cứu sống khi nhảy cầu An Đồng
- Bộ Y tế xử lý “không có vùng cấm” trong vụ tiêu cực tại Bệnh viện K
Cơ quan thuế phát hiện giao dịch bất thường và báo công an
Ngày 11/12, đại diện Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa cho biết đơn vị đã báo cáo cơ quan công an khi quá trình kiểm tra phát hiện một tài khoản cá nhân có giao dịch không bình thường liên quan đến hoạt động của tiệm vàng Kim Chung.
Theo cơ quan thuế, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc phải kê khai theo phương pháp trực tiếp đối với thuế GTGT và phương pháp doanh thu trừ chi phí đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức thuế phải nộp phụ thuộc vào chênh lệch giữa giá mua – giá bán, không tính trên tổng doanh thu.
Đại diện cơ quan thuế lý giải doanh thu lớn không đồng nghĩa mức thuế cao, bởi doanh nghiệp chỉ nộp thuế trên phần giá trị gia tăng hoặc lợi nhuận sau khi trừ chi phí hợp lệ.
Doanh nghiệp tự kê khai, cơ quan thuế giám sát qua chứng từ
Theo luật thuế, doanh nghiệp tự kê khai – tự nộp thuế, trong khi cơ quan thuế giám sát dựa trên hóa đơn, chứng từ và sổ sách. Mỗi doanh nghiệp đăng ký một tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch và bị cơ quan thuế kiểm soát.
Cơ quan thuế cho biết họ không thể kiểm soát các giao dịch thực hiện ngoài tài khoản đăng ký, đặc biệt đối với các tài khoản cá nhân. Đây là lỗ hổng quản lý và ngành thuế gặp khó khăn do không có chức năng điều tra chuyên sâu như công an.
Đại diện Thuế cơ sở 1 thừa nhận hạn chế này và cho biết sự bất thường tại tiệm vàng Kim Chung chỉ được phát hiện khi rà soát dòng tiền tại một tài khoản cá nhân có liên quan.
Khởi tố vụ án sau khi phát hiện nhiều tài khoản dùng để che giấu doanh thu
Chiều 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam ba người liên quan: ông Nguyễn Hữu Bình (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung), bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga (cháu ruột). Cả ba bị điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra, công ty có doanh thu 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020–2025 nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Công an xác định chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo lập nhiều tài khoản cá nhân để ghi nhận giao dịch ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế.
Riêng tài khoản của một nhân viên tên Trần Thị Hồng mở tại BIDV đã thực hiện giao dịch 163 tỷ đồng chỉ trong hai tháng 11 và 12/2024. Số tiền thuế bị thất thoát từ tài khoản này ước tính gần 500 triệu
Theo: Giáo dục & Thời đại
