Campuchia lệnh thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra

Ngân hàng Quốc gia Campuchia vừa ban hành quyết định thanh lý Prince Bank – tổ chức tài chính do Chen Zhi kiểm soát. Động thái diễn ra trong bối cảnh ông trùm này bị cáo buộc đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và đã bị bắt, dẫn độ sang Trung Quốc.

Prince Bank bị đình chỉ toàn bộ hoạt động ngân hàng

Ngày 8-1, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) thông báo Prince Bank chính thức bị đặt vào diện thanh lý theo quy định pháp luật. Ngân hàng này bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng, kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực.

NBC cho biết đã chỉ định công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị thực hiện quá trình thanh lý. Việc xử lý tài sản, nghĩa vụ tài chính và các hợp đồng liên quan sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Đối với khách hàng, NBC khẳng định người gửi tiền tại Prince Bank vẫn có thể rút tiền bình thường nếu hoàn tất đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Trong khi đó, các khách hàng vay vốn vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết.

Ngân hàng liên quan trực tiếp đến ông trùm Chen Zhi

Prince Bank là công ty con của Prince Holding Group, tập đoàn do Chen Zhi kiểm soát. Giới chức Mỹ cáo buộc tập đoàn này là vỏ bọc cho một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, hoạt động tại nhiều khu phức hợp ở Campuchia.

Theo thông tin công bố, Chen Zhi sinh ra tại Trung Quốc, từng bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10-2025. Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ Chen và dẫn độ đối tượng này về Trung Quốc vào ngày 6-1, đồng thời tước quốc tịch Campuchia trước đó một tháng.

Giới chức Campuchia khẳng định việc thanh lý Prince Bank nằm trong chiến dịch mạnh tay nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến. Chen Zhi hiện có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội tại Mỹ với các cáo buộc gian lận điện tử và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.

Theeo: Dân trí