Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây Tập đoàn Xintel lừa đảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của hàng vạn người. Một phụ nữ tại phường Đông Quang đã mất trắng 7,3 tỷ đồng vì tin lời dụ dỗ đầu tư ảo.
- Thanh Hóa triệt phá đường dây dược liệu giả Hoàng Minh Đường thu lời 230 tỷ đồng
- Sáu quân nhân Mỹ tử nạn sau vụ rơi máy bay tại Iraq
- Bắt giữ Phan Thị Hồng Anh vận chuyển ma túy tại Hưng Yên
Thủ đoạn “thả mồi bắt bóng” trong các buổi hội thảo sang trọng
Bà N.T.T. (52 tuổi), trú tại phường Đông Quang, thành phố Thanh Hóa, là một trong 40 nạn nhân tại địa phương sập bẫy đường dây này. Từ tháng 8/2024, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận khi biết bà đang có một khoản tiền tiết kiệm lớn. Dù ban đầu bà từ chối vì không am hiểu công nghệ, nhưng nhóm tội phạm đã kiên trì lôi kéo bà tham gia vào các sự kiện quảng bá dự án.
Nhóm cầm đầu vẽ ra viễn cảnh về một “hệ sinh thái công nghệ” siêu lợi nhuận, có đầy đủ tính pháp lý và trụ sở rõ ràng để tạo lòng tin tuyệt đối. Dưới sự dẫn dụ “thả mồi bắt bóng”, bà T. đã chi gần 7,3 tỷ đồng để mua máy đào “đồng Xin” và các gói đầu tư khác. Tuy nhiên, sau khi đầu tư, bà phát hiện số đồng Xin khai thác được chỉ là những con số hiển thị trên màn hình.
Đến nay, hệ thống của tập đoàn này đã bị khóa hoàn toàn, khiến bà T. không thể đăng nhập để thực hiện các giao dịch thanh khoản hay rút vốn. Theo lời nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng thông tin giả mạo về người đại diện pháp luật để đánh lừa hàng nghìn người. Tâm lý mong muốn lợi nhuận cao cùng sự thiếu kiểm chứng thực tế đã khiến bà rơi vào cảnh trắng tay.
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây quy mô 400 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những đối tượng cầm đầu là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), đều trú tại TP HCM. Qua điều tra sơ bộ, công an xác định có hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên khắp cả nước bị lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 400 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã triệu tập gần 50 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ sinh thái Xintel thực chất là một mô hình lừa đảo tinh vi. Những lời quảng cáo về “máy đào coin” hay “tiền mã hóa” chỉ là vỏ bọc để huy động vốn trái phép.. Công an tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi các nạn nhân sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin hỗ trợ phá án.
Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư cam kết lợi nhuận phi thực tế. Người dân cần tỉnh táo kiểm chứng tính pháp lý và tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo trên mạng, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để được xử lý.
Theo; Báo Dân trí
