Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền sim điện thoại

Nhóm 4 người tại Quảng Trị vừa bị bắt sau khi thực hiện chiếm đoạt 23 tỉ đồng bằng cách đổi sim điện thoại khách hàng để vượt bảo mật ngân hàng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc đánh tráo thuê bao di động

Ngày 13-4 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố Trần Quang Trọng cùng 3 đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền qua mạng. Nhóm này bị cáo buộc đã thiết lập một đường dây tội phạm công nghệ cao cực kỳ tinh vi, hoạt động từ đầu năm 2026. Thủ đoạn chính của chúng là thực hiện việc “đổi sim” để chiếm quyền điều khiển số điện thoại của khách hàng có nhiều tiền trong tài khoản.

Quá trình thực hiện bắt đầu từ việc Trần Quang Trọng thu thập danh sách khách hàng rồi phối hợp với Lê Văn Kỷ để thực hiện đổi sim trắng. Nhóm này đã mua chuộc Hồ Đức Thế, một cộng tác viên của nhà mạng, để thực hiện các yêu cầu chuyển đổi thuê bao trái phép trên hệ thống. Với mỗi chiếc sim được đánh tráo thành công, Thế nhận được số tiền thù lao lên tới 15 triệu đồng từ các đối tượng cầm đầu đường dây.

Sau khi nạn nhân bị mất quyền kiểm soát sim, nhóm tội phạm sẽ sử dụng các thiết bị phần mềm để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng liên kết với số điện thoại đó. Chúng vượt qua các lớp xác thực bảo mật, bao gồm cả nhận diện khuôn mặt và vân tay, để thực hiện lệnh chuyển tiền trái phép. Toàn bộ quy trình từ lúc chiếm sim đến khi tiền bị rút sạch diễn ra nhanh chóng khiến bị hại không kịp phản ứng hay khóa tài khoản.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quy trình tẩu tán tiền bất chính

Hình ảnh Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Số liệu điều tra cho thấy, vào ngày 20 tháng 1, nhóm này đã nhắm mục tiêu vào 15 người dùng và chiếm đoạt thành công 3 tỉ đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Tổng cộng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026, số tiền mà nhóm lừa đảo này chiếm đoạt được từ nhiều bị hại trên khắp cả nước đã lên tới 23 tỉ đồng. Các đối tượng thường ưu tiên lựa chọn những tài khoản có số dư lớn để thực hiện các phi vụ tấn công có mục đích.

Để làm sạch nguồn tiền bất chính, Trọng đã nhờ Nguyễn Minh Thuận thực hiện các giao dịch mua bán tiền điện tử USDT trên các sàn quốc tế. Tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại sẽ được dùng để mua tiền ảo, sau đó luân chuyển qua rất nhiều địa chỉ ví khác nhau. Phương thức này giúp các đối tượng xóa dấu vết và tránh sự theo dõi của các đơn vị nghiệp vụ về phòng chống tội phạm công nghệ cao hiện nay.

Hiện tại, 4 đối tượng đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật về các tội danh liên quan. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng là bằng chứng cho hành vi phạm tội của các bị can. Vụ án là lời cảnh báo cho người dùng về việc bảo mật thông tin cá nhân và số điện thoại gắn liền với các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Theo: Báo Tuổi Trẻ