Washington- Ngày 23/6 các biện pháp cưỡng chế tài chính vừa được áp dụng đối với những nhân vật chủ chốt điều hành tập đoàn tội phạm Prince Group. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hợp tác quốc tế về dẫn độ tội phạm lừa đảo đang được đẩy mạnh.
- Thanh sát hạt nhân Iran: Mỹ cảnh báo đưa ra quyết định mới
- Iran khẳng định không thỏa hiệp về năng lực quốc phòng
- Tổng thống Mỹ Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân ‘vô thời hạn’
Mối liên hệ giữa Hu Xiaowei và thủ đoạn của ông trùm lừa đảo Chen Zhi
Hu Xiaowei (Hồ Hiểu Duy) được xác định là nhân vật số hai trong hệ thống phân cấp của tập đoàn Prince và là “anh cả” của lãnh đạo Chen Zhi (Trần Chí). Theo Bộ Tài chính Mỹ, Hu Xiaowei đóng vai trò là người cố vấn và trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Campuchia để phục vụ cho lợi ích của Chen. Hu nắm giữ quyền kiểm soát tại ba công ty then chốt ở Quần đảo Virgin là Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited và Future King Inc. Đây là những mắt xích quan trọng giúp tập đoàn Prince quản lý các quỹ tài chính và tài sản khổng lồ thu được từ hành vi bất chính.
Ngoài việc quản lý tài sản, Hu Xiaowei còn bị cáo buộc trực tiếp giám sát các hoạt động bất động sản xuyên quốc gia và các đường dây cờ bạc bất hợp pháp. Các công ty do Hu đứng tên thực chất là những pháp nhân giúp Chen Zhi che giấu danh tính trong các giao dịch lớn. Dù Chen Zhi đã bị trừng phạt từ năm 2025, nhưng vai trò của Hu Xiaowei vẫn vô cùng quan trọng trong việc duy trì dòng tiền cho tổ chức. Việc Mỹ liệt Hu vào danh sách trừng phạt cho thấy Washington đã nhận diện rõ cấu trúc lãnh đạo tầng lớp trên của tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia này.
Diễn biến dẫn độ ông trùm và nỗ lực triệt phá mạng lưới buôn người
Vào tháng 1/2026, Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc thông báo Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia về nước sau nhiều tháng phối hợp điều tra. Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu đường dây tội phạm xuyên biên giới chuyên về đánh bạc và lừa đảo trực tuyến nhắm vào nhiều quốc gia. Trước đó, đối tượng này đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vì chỉ đạo các đường dây lừa đảo sử dụng hàng trăm nạn nhân bị buôn người làm nô lệ lao động. Chen từng nhập quốc tịch Campuchia năm 2014 nhưng đã bị tước bỏ quốc tịch vào cuối năm 2025 theo sắc lệnh Hoàng gia của Quốc vương Campuchia.
Sự sụp đổ của Chen Zhi đã kéo theo việc thanh lý các ngân hàng do đối tượng này lập ra tại Campuchia nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, các báo cáo điều tra cho thấy các chiêu trò xây dựng lòng tin để chiếm đoạt tiền vẫn tiếp tục gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thiệt hại từ các vụ lừa đảo mạng trong năm 2024 đạt ít nhất 10 tỷ USD (khoảng 254.500 tỷ đồng), tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Chính quyền Mỹ cam kết sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ trừng phạt kinh tế để bảo vệ người dân và phá hủy các cơ sở hạ tầng tội phạm còn sót lại.
Đỗ Vân (tổng hợp)
