THANH HÓA – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội “buôn lậu,” thu giữ thêm 354 viên kim cương với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng trong khuôn khổ mở rộng Chuyên án 268V.
- Người phụ nữ ghé chợ trả 500.000 đồng, hay tin chủ tiệm đã mất
- Người phụ nữ mang gương mặt biến dạng nay là chủ hai kho lạnh hải sản
- Phúc Sinh khởi công trung tâm nông sản 500 tỷ đồng tại Tây Nguyên
Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bốn bị can mới bị khởi tố đều liên quan đến đường dây nhập lậu kim cương từ Hong Kong về Việt Nam để tiêu thụ qua hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty SJC. Vụ án được điều tra trong bối cảnh đường dây này hoạt động từ năm 2022 đến năm 2024, với tổng giá trị hàng hóa nhập lậu ước tính hơn 500 tỷ đồng.
Bốn bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bị can còn lại là Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định, và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, đều thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong, vận chuyển trái phép về Việt Nam. Toàn bộ số hàng sau đó được đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ.
Trong đường dây này, Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp đặt hàng và tiếp nhận kim cương nhập lậu. Sau khi hàng về đến Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng.
Để che giấu nguồn gốc, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống, toàn bộ số kim cương tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.
Lời khai của các bị can và tài liệu điều tra thu thập được xác định đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Lê Thúy Hằng hiện đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Lê Toan (tổng hợp)
