Tuyên Quang – Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, sau khi xác định nhóm này thu gom tài khoản để giao dịch trên các sàn ngoại hối.
- Nỗi lo bao trùm nhiều vùng sản xuất sau đợt ngập úng kéo dài
- Huyết áp cao, buổi sáng có nhiều lựa chọn tốt cho tim
- Iran gửi đề xuất mới, đặt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz
Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố ngày 23/9, với các đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy đường dây hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều tỉnh, thành phố và số tiền giao dịch trên các sàn Forex vượt 10 tỷ đồng.
Từ việc lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản
Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết chuyên án được triển khai sau khi Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân tại địa phương.
Nhóm này dùng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các cách thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho việc xác minh, truy vết. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 11 người liên quan, trong đó L.Đ.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.
Theo kết quả xác minh ban đầu, những người cầm đầu tạo vỏ bọc bằng việc kinh doanh, mở văn phòng cho thuê, sửa chữa chung cư và nhà trọ tại thành phố Hà Nội. Từ đó, họ tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng rồi trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi tài khoản.
Đường dây còn thuê những người đã mở tài khoản tiếp tục rủ bạn bè, người thân tham gia. Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng số tài khoản này để giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.
Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
Từ vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Tuyên Quang lưu ý phụ huynh và nhà trường thường xuyên cảnh báo học sinh, sinh viên trước những lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Khoản 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi tài khoản có thể kéo theo nguy cơ tài khoản bị sử dụng cho hoạt động vi phạm pháp luật mà chính chủ không kiểm soát được.
Cơ quan Công an đề nghị người dân coi tài khoản ngân hàng là một phần thông tin cá nhân quan trọng, đồng thời chủ động thông báo khi phát hiện dấu hiệu thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản trái quy định.
Minh Tâm (tổng hợp)
