Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ông Cao Tiến Đoan cùng nhiều cựu cán bộ liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và hành vi bị cáo buộc trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
- Sự cố chập điện khiến 12.000 con gà của hộ dân bị chết
- Cuộc giằng co sinh tử trong buồng lái của chuyến bay FZ1073
- Thua kèo TikTok, một phút làm liều có thể vướng vòng lao lý
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ cùng vật chứng sang VKSND tỉnh Thanh Hóa để đề nghị truy tố các bị can theo quy định. Trong đó, ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế.
Ngoài ông Đoan, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Phương Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Diễn biến vụ việc và quá trình đấu giá quyền sử dụng đất
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 4/2024, khi tham dự một cuộc họp tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trần Anh Chung, khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, được ông Đỗ Trọng Hưng, thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, gọi vào phòng làm việc và cho xem tâm thư của ông Cao Tiến Đoan.
Nội dung bức thư cho biết Công ty Đông Á đã chi nhiều kinh phí cho đội bóng Thanh Hóa, phải bán nhà cửa, đất đai và nhiều tài sản khác để duy trì hoạt động, đồng thời đề nghị được tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định sau đó ông Đỗ Trọng Hưng đã đề nghị ông Trần Anh Chung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục, tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành nhằm có nguồn kinh phí hỗ trợ đội bóng.
Trước thời điểm này, kể từ khi ông Trần Anh Chung được điều động giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vào tháng 9/2023, tại các cuộc giao ban Thường trực Thành ủy và một số lần trao đổi riêng. Ông Lê Mai Khanh cùng ông Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, đã đề cập việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư phường Quảng Thành.
Kết luận điều tra cho rằng ông Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo hai cá nhân khác thông đồng trong quá trình đấu giá nhằm làm giảm mức giá cạnh tranh, qua đó giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp hơn giá trị thực tế.
Theo xác định của cơ quan điều tra, hành vi này giúp ông Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng khoản thiệt hại được xác định đối với ngân sách Nhà nước.
Cơ quan điều tra nhận định việc tiếp nhận chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn kinh phí duy trì câu lạc bộ bóng đá đã dẫn đến sự can thiệp của một số cá nhân liên quan vào quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Quảng Thành.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố còn có ông Lê Mai Khanh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn và ông Phạm Văn Tú, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phát Group về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Theo kết luận điều tra, sai phạm trong quá trình đấu giá không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng mà còn tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản và uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.
Đổi lại cho việc tạo điều kiện trong quá trình đấu giá, cơ quan điều tra xác định ông Lê Anh Xuân và ông Lê Mai Khanh mỗi người được ông Cao Tiến Đoan chi hơn 3 tỷ đồng. Ông Trần Anh Chung bị cho là nhận 50 triệu đồng, trong khi hai cá nhân khác được mua các lô đất tại Khu đô thị Quảng Thành với giá được xác định là giá “ngoại giao”.
Đối với hành vi liên quan ông Đỗ Trọng Hưng, cơ quan điều tra cho biết đã tách nội dung để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài những sai phạm trong hoạt động đấu giá, ông Cao Tiến Đoan còn bị cáo buộc liên quan hành vi trốn thuế tại dự án Khu đô thị ven sông Hạc.
Kết luận điều tra cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND TP Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công ty Đông Á và hoàn thiện hạ tầng dự án. Sau khi đủ điều kiện chuyển nhượng các lô đất cho khách hàng, ông Đoan bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn số tiền thực tế người mua thanh toán.
Theo cơ quan điều tra, việc ghi nhận giá bán thấp hơn thực tế nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước, dẫn đến số tiền thất thu ngân sách được xác định hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan để phục vụ công tác điều tra. Hiện toàn bộ kết luận điều tra đã được chuyển sang VKSND tỉnh Thanh Hóa để xem xét, quyết định việc truy tố các bị can theo quy định pháp luật.
Minh Tâm (tổng hợp)
