Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS. Tổng giá trị giao dịch bước đầu được xác định khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng.
- Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa sắp hầu tòa”
- Giả làm cảnh sát để xin tiền, thanh niên Cần Thơ bị triệu tập
- Kế toán cảnh báo trái luật, gần 30 tỷ đồng vẫn bị giấu
Phát hiện đường dây giao dịch quy mô lớn qua máy POS
Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ dấu hiệu trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều người sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng với quy mô lớn nhưng không đăng ký kinh doanh và không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án, tập trung điều tra phương thức hoạt động và những người có liên quan.
Thủ đoạn rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng để tổ chức cung cấp dịch vụ thu phí.
Những người này sử dụng thông tin hộ kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, họ quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội, tìm kiếm khách hàng và thu phí từ 1,5-2% giá trị mỗi giao dịch.
Thủ đoạn được thực hiện bằng cách quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch không phát sinh hoạt động mua bán tương ứng. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí dịch vụ.
Đối với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.
Để mở rộng hoạt động, các đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ quen biết.
Thu giữ hàng trăm máy POS, điều tra dấu hiệu trốn thuế
Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, số tiền trốn thuế được xác định ở mức hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, việc sử dụng giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu và số liệu thị trường. Hoạt động này cũng tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn thông tin của khách hàng.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thành Luân (tổng hợp)
