Những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường từ tiền ảo, cùng vỏ bọc từ thiện và các chương trình tương trợ, đã trở thành công cụ để các đối tượng dựng lên mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.
- Những bao gạo nghĩa tình đi trước tiếng trống khai trường
- Dân Thanh Hóa bất ngờ nhận giấy báo nợ thuế đất nhiều năm
- Lê Khắc Ngọ mong được bán 142kg vàng để khắc phục hậu quả
Liên quan đường dây lừa đảo núp bóng tổ chức “quỹ từ thiện nghìn tỉ”, ngày 27.10, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Nhân (44 tuổi, ở TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can được xác định đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, khoảng 605 người đã trở thành nạn nhân của các chương trình tương trợ giáo dục, du lịch, mua nhà và ô tô. Tổng giá trị các hợp đồng bị chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng nghìn người còn tham gia mua đồng tiền ảo WOL với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân cùng 4 đồng phạm. Do Nhân đã xuất cảnh và bỏ trốn, cơ quan công an quyết định truy nã để phục vụ điều tra.
Dựng vỏ bọc từ thiện, mở rộng mạng lưới lừa đảo tiền ảo
Theo điều tra, Nguyễn Thành Nhân giữ vai trò chủ mưu, điều hành đường dây từ xa. Tự xưng là mục sư, từ đầu năm 2023, Nhân lợi dụng vỏ bọc tôn giáo và các mối quan hệ quen biết để cùng Lê Thị Thu Giây (39 tuổi, ở TP.HCM) và các trưởng nhóm tổ chức quảng bá Word Of Life (WOL) tại Việt Nam.
Nhân thành lập Công ty TNHH Word Of Life VN, đặt trụ sở tại một khu đô thị sang trọng ở TP.HCM. Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thiết bị, máy móc nhưng được giới thiệu là “doanh nghiệp xã hội”, với cam kết lợi nhuận được sử dụng cho các hoạt động cộng đồng.
Thực chất, công ty trở thành nơi tổ chức hội thảo, lôi kéo người tham gia bằng những lời quảng cáo về cơ hội thoát nghèo, làm giàu và nhận được phước lành.
Để tạo lòng tin, Nhân cùng đồng phạm tuyên bố nguồn tiền chi trả lợi nhuận cho các gói khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ đến từ quỹ từ thiện do Chính phủ Mỹ giao cho Nhân quản lý. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Nhân không được giao quản lý bất kỳ quỹ nào và cũng không có nguồn vốn đầu tư bên ngoài như quảng cáo.
Tiền chi trả cho những người tham gia trước thực chất được lấy từ khoản đóng góp của thành viên mới, gồm phí đăng ký, tiền mua quyền đầu tư và các hợp đồng tương trợ. Cách vận hành này giúp đường dây duy trì lòng tin, tiếp tục mở rộng mạng lưới.
Giữa năm 2024, Nhân tiếp tục chỉ đạo đồng phạm thuê lập trình viên xây dựng nền tảng WOLBANK và phát hành token WOL, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tiền mã hóa. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng biết rõ đồng tiền ảo này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là tài sản hoặc phương tiện thanh toán nhưng vẫn tạo lập để thu hút tiền của nhà đầu tư.
Từ vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cảnh báo các hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo đang ngày càng biến tướng. Dù thường xuyên được cảnh báo, nhiều người vẫn bị hấp dẫn bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, thậm chí cam kết đầu tư một vốn thu về gấp nhiều lần.
Thủ đoạn phổ biến là xây dựng các sàn giao dịch tiền ảo, tổ chức mạng lưới nhiều tầng và trả hoa hồng cho người giới thiệu thành viên mới. Các đối tượng đưa ra mức lợi nhuận cố định, bất thường nhằm thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư.
Khi huy động được số tiền đủ lớn, chủ sàn có thể can thiệp giá đồng tiền ảo để chiếm đoạt tài sản hoặc bất ngờ đánh sập hệ thống, tẩu tán tiền của người tham gia.
Cơ quan điều tra khẳng định không có hoạt động kinh doanh, đầu tư chân chính nào bảo đảm mức sinh lời cao bất thường như những lời quảng cáo này. Người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, không vay mượn hoặc huy động tiền từ người thân khi chưa xác minh được tính pháp lý, nguồn vốn và hoạt động thực tế của dự án.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ chứng cứ giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất. Các tổ chức, cá nhân cũng không được quảng cáo, môi giới hoặc tiếp tay cho những hoạt động vi phạm pháp luật.
Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, khuyến cáo người dân cảnh giác với các sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo.
Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, địa chỉ hoạt động và tính pháp lý của sàn giao dịch; không tin vào những cam kết lợi nhuận thiếu cơ sở. Việc kiểm chứng thông tin trực tiếp với đơn vị liên quan là cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo núp bóng đầu tư.
Vinh Vũ (tổng hợp)
