Ông Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và buôn người tại Campuchia – đang bị nghi mất tích sau khi Mỹ và Anh đồng loạt phong tỏa, tịch thu khối tài sản trị giá hàng chục tỉ USD.
- Giả danh công an cướp xe của thiếu niên đua xe ở Châu
- Hành trình yêu thương trên những chuyến xe 0 đồng
- Nguyên nhân nam sinh lớp 12 Thanh Hóa bị đâm tử vong
Dấu hiệu “biến mất” giữa vòng vây điều tra quốc tế
Ngày 18-10, tờ Maeil Business của Hàn Quốc dẫn nguồn Cambodia Daily cho biết ông Trần Chí – Chủ tịch Prince Group – hiện không rõ tung tích tại Campuchia. Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 127.000 bitcoin, tương đương 15 tỉ USD, được cho là thu lợi từ các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Số tiền này được truy ngược về hơn 20 ví điện tử, trong đó có ví cá nhân liên quan đến ông Trần Chí. Cùng thời điểm, Chính phủ Anh cũng đóng băng 176 triệu USD tài sản của ông, bao gồm bất động sản và các danh mục đầu tư. Mỹ và Anh sau đó công bố trừng phạt 146 công ty liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong đó có Prince Group.
Từ “doanh nhân từ thiện” đến người bị truy tố
Trần Chí sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), chuyển tới Campuchia từ năm 2010 và nhập tịch vào năm 2014. Ông bắt đầu khởi nghiệp bằng quán cà phê Internet, trước khi mở rộng sang lĩnh vực tài chính với tổ chức cho vay vi mô Prince Finance năm 2015.
Đến năm 2018, Prince Finance phát triển thành ngân hàng thương mại Prince Bank, nay sở hữu 31 chi nhánh trên khắp Campuchia. Bên cạnh đó, Prince Group còn đầu tư mạnh vào bất động sản, casino và chế tác đồng hồ. Trần Chí từng được ca ngợi như “doanh nhân từ thiện” khi quyên góp hơn 16 triệu USD thông qua Prince Foundation và tài trợ học bổng cho sinh viên.
Tuy nhiên, tháng 12-2024 – ngay trước khi Mỹ và Anh ban hành lệnh trừng phạt – ông bất ngờ từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Prince Bank. Động thái này làm dấy lên nghi ngờ rằng ông đã âm thầm chuẩn bị rút lui khỏi hệ thống tài chính để bảo toàn tài sản cá nhân.
Hiện Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để điều tra, song cho biết “chưa nhận được bằng chứng cụ thể về các hoạt động phi pháp của Trần Chí”. Trong khi đó, thông tin về tung tích của ông vẫn là ẩn số.
Theo: Tuổi Trẻ
