Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Pattaya và Chiang Mai, bắt giữ tổng cộng 25 nghi phạm, trong đó có 22 công dân Trung Quốc và 3 người Thái Lan.
- Campuchia kêu gọi hợp tác quốc tế chống lừa đảo trực
- Đánh ghen rạch mặt: Nữ cán bộ Đồng Tháp thuê taxi gây thương tích tình địch
- Bắt đối tượng lừa đảo hàng loạt tài xế xe ôm công nghệ ở Hà Nội
Cuộc điều tra tại thành phố Pattaya
Ngày 30-10, ông Siam Boonsom – Chỉ huy Cục Cảnh sát đô thị Thái Lan – cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến mạng lưới “Xu Jinting KN Village Poipet”. Nhóm này bị cáo buộc tuyển dụng người qua Facebook để mở hoặc bán các tài khoản ngân hàng trung gian phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Khi bị bắt tại một nhà hàng trên đường Phothisamphan, thành phố Pattaya, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gồm 5 sổ ngân hàng, 5 thẻ ATM và 5 điện thoại di động. Theo điều tra, nhóm này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Xu Jinting – kẻ cầm đầu thường xuyên di chuyển giữa Thái Lan và các nước lân cận.
Các nghi phạm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để quản lý quỹ, thay vì rút tiền qua ngân hàng nhằm tránh bị phát hiện. Trước thời điểm bị bắt, nhóm này đã di chuyển từ Bangkok đến Pattaya để lẩn trốn các cuộc truy quét gần đây của cảnh sát.
Đột kích biệt thự hạng sang ở Chiang Mai
Cùng thời điểm, ông Kritthapon Yisakhon – Chỉ huy Cảnh sát tỉnh khu vực 5 – cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích một biệt thự cao cấp ở quận Mae Rim, thành phố Chiang Mai, bắt giữ 20 người Trung Quốc. Nhóm này bị cáo buộc lừa đảo qua điện thoại, nhắm vào các nạn nhân ở Trung Quốc.
Các nghi phạm nhập cảnh bằng thị thực du lịch hoặc sinh viên, thuê biệt thự với giá 120.000 baht (khoảng 3.200 USD)/tháng để hoạt động. Họ giả danh nhân viên giao hàng, thông báo với nạn nhân rằng bưu kiện bị giữ tại hải quan rồi yêu cầu chuyển tiền để “giải quyết”. Mỗi kẻ lừa đảo có thể thu lợi tới 100.000 baht (2.700 USD)/tháng.
Theo cảnh sát, nhóm này từng bị bắt hai lần tại Chiang Mai nhưng vẫn tái phạm. Cơ quan điều tra đang mở rộng truy xét để triệt phá hoàn toàn các mạng lưới liên kết xuyên quốc gia.
Theo: Tuổi Trẻ
