Tòa án London vừa tuyên phạt bà Tiền Chí Mẫn, quốc tịch Trung Quốc, 11 năm 8 tháng tù giam vì rửa tiền qua 61.000 Bitcoin, tương đương gần 5 tỉ bảng Anh. Đây là vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Anh quốc.
- Hai Bộ trưởng Ukraine từ chức giữa bê bối tham nhũng
- Tăng thu nhập chính đáng cho viên chức: Chính phủ “mở cửa” cơ chế linh hoạt
- Động đất 4,8 độ giáp biên giới Thanh Hóa, Hà Nội rung lắc nhẹ
Chiêu trò rửa tiền bằng Bitcoin sau vụ lừa đảo tài chính Ponzi tại Trung Quốc
Theo bản án ngày 11-11, bà Tiền Chí Mẫn (47 tuổi) bị xác định là chủ mưu trong vụ rửa tiền quy mô lớn, sử dụng Bitcoin để che giấu nguồn tiền thu được từ mô hình Ponzi tại Trung Quốc.
Bà đã mua và chuyển đổi số tiền lừa đảo sang hơn 61.000 Bitcoin – trị giá gần 5 tỉ bảng Anh. Hai đồng phạm là bà Ôn Kiệm và ông Seng Hok Ling cũng bị tuyên án hơn 6 năm tù.
Cơ quan công tố Anh cáo buộc Tiền Chí Mẫn đã dùng tiền mã hóa để hợp thức hóa dòng tiền, mua bất động sản cao cấp tại Anh, đồng thời chi tiêu xa hoa bằng tiền lừa đảo từ Trung Quốc.
Từ “nữ trùm blockchain” đến tội phạm xuyên biên giới trốn sang Anh
Vụ án bắt đầu từ năm 2014, khi Tiền Chí Mẫn lập Công ty Blue Sky Grit tại Thiên Tân, mạo danh là doanh nghiệp blockchain, thực chất là mô hình Ponzi kêu gọi đầu tư “máy đào tiền ảo”.
Trong ba năm, công ty lừa hơn 128.000 người, chiếm đoạt gần 50 tỉ nhân dân tệ (7 tỉ USD). Khi hệ thống sụp đổ, Tiền Chí Mẫn bỏ trốn sang Myanmar rồi nhập cảnh trái phép vào Anh bằng hộ chiếu giả.
Tại đây, bà đổi tên thành Trương Nhã Địch, mua biệt thự ở Ý và Anh để rửa tiền. Bà thường xuyên du lịch châu Âu, mua sắm xa xỉ và tránh các nước có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc.
Cảnh sát Anh thu giữ 61.000 Bitcoin, nạn nhân mong được hoàn tiền
Năm 2018, cảnh sát London đột kích nơi ở của Tiền Chí Mẫn, thu giữ ví lạnh chứa 61.000 Bitcoin – khi đó trị giá khoảng 1,4 tỉ bảng Anh. Dữ liệu khôi phục cho thấy dòng tiền từ Trung Quốc được chuyển đến Anh, sau đó dùng mua nhà và tài sản xa xỉ.
Trợ lý của bà, Ôn Kiệm, được xác định là người trực tiếp giúp mua bất động sản và hợp thức hóa giao dịch. Hiện Lực lượng công tố Anh đang xem xét phương án hoàn trả tài sản cho hơn 128.000 nạn nhân, trong đó nhiều người mong nhận lại tiền dưới dạng Bitcoin – đồng tiền từng được dùng để rửa hàng tỉ USD trong vụ án này.
Theo: Tuổi trẻ
