Từ lời khai của Nguyễn Ngọc Thủy – còn gọi “Shark Thủy”, cơ quan điều tra lần đầu phác họa toàn bộ quá trình “làm đẹp” báo cáo tài chính cho Egroup bằng doanh thu khống. Đằng sau những con số ấn tượng là thỏa thuận chi tiền “hoa hồng” lên tới hàng chục tỷ đồng cho nữ giám đốc một doanh nghiệp thẻ điện thoại.
- Khuyến cáo nóng: Tài xế không nên lưu thông qua đèo Lò Xo
- Vì sao thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11?
- Nha Trang chìm trong biển nước nhìn từ trên cao
Thỏa thuận “chạy” doanh thu khống để hút nhà đầu tư
Kết luận điều tra xác định bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cùng vụ án, Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Egame – và kế toán trưởng Nguyễn Mạnh Phú bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo tài liệu điều tra, năm 2016, muốn tạo hình ảnh Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần, ông Thủy đã chủ động đặt vấn đề với bà Liên. Khi đó, doanh thu thường niên của Nhất Trần đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tạo cơ sở để “cài” doanh thu sim thẻ cho Egroup. Sau khi được ông Phú trao đổi, bà Liên đồng ý hỗ trợ “chạy” doanh thu khống, còn ông Thủy chịu trách nhiệm chi toàn bộ phí dịch vụ và chi phí vận hành phát sinh.
Trong giai đoạn 2016-2021, thông qua sự sắp đặt của bà Liên, Egroup ký 12 hợp đồng với 6 công ty để thể hiện doanh thu bán lẻ thẻ điện thoại lên tới hơn 2.327 tỷ đồng. Lợi nhuận trên sổ sách được duy trì nhờ mức chiết khấu dao động 0,053% – 0,354%, dù thực tế Egroup không trực tiếp kinh doanh thẻ, không giao nhận hàng và cũng không bỏ vốn.
Dòng tiền hoàn trả ngoài sổ sách và khoản “hoa hồng” hơn 46 tỷ đồng
Sau khi các hợp đồng được tất toán, Egroup phải chuyển lại toàn bộ phần chênh lệch cho Công ty Nhất Trần qua tài khoản cá nhân, không ghi nhận kế toán. Toàn bộ quy trình ký kết, trao đổi hợp đồng đều do nhân viên hai bên thực hiện qua email, điện thoại theo chỉ đạo của ông Thủy và ông Phú.
Cơ quan điều tra xác định doanh thu khống này chiếm tới 70% tổng doanh thu Egroup trên báo cáo tài chính hằng năm. Để được “ghi” hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu, theo thỏa thuận, “Shark Thủy” phải trả cho bà Liên hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thiếu tiền, ông mới chuyển được hơn 31 tỷ đồng.
Theo: VietNamNet
