Công an Đà Nẵng đã bắt 14 đối tượng liên quan đến dự án tiền ảo TOSI, chuyên tạo website dụ nhà đầu tư rồi đóng hệ thống, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng. Hơn 8.000 người trên toàn quốc bị lừa.
- 4 học sinh tử vong trong mưa lũ, Bộ Giáo dục khẩn cấp hỗ trợ các địa phương
- Mưa lũ Đắk Lắk: Tình đồng bào nâng bước người dân vùng lũ vượt khó
- Dấu hiệu trẻ suy giảm sức khỏe tinh thần, cha mẹ không nên bỏ qua
Đường dây lập dự án tiền ảo “ma” để chiếm đoạt tài sản
Theo cơ quan điều tra, nhóm của Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa bắt đầu xây dựng dự án tiền ảo TOSI từ cuối năm 2020. Các đối tượng thuê lập trình viên tạo token trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời dựng loạt website để thu hút nhà đầu tư. Hàng nghìn người bị lừa tham gia vì tin rằng TOSI sắp được niêm yết trên sàn lớn.
Không chỉ vậy, nhóm này còn tuyên truyền TOSI do tập đoàn Nhật phát hành, đưa ra lãi suất 3 – 22% cùng mô hình trả thưởng đa cấp. Khi dòng tiền mới giảm, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ “bảo trì”, “hacker tấn công” để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong ví điện tử.
Thủ đoạn tinh vi: gắn ví cá nhân vào hệ thống để nhận tiền trực tiếp
Điều tra cho thấy các đối tượng lập trình hệ thống theo cách mọi giao dịch của nhà đầu tư sẽ chảy thẳng vào ví cá nhân của chúng, thay vì ví chung hay sàn giao dịch. Đây là điểm mấu chốt giúp nhóm TOSI dễ dàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng mà không để lại dấu vết giao dịch tập trung.
Duy và Thỏa còn thuê Dương Quang Hải vận hành hệ thống kỹ thuật, liên tục tạo dự án mới để mở rộng quy mô lừa đảo. Nhóm này xây dựng nhiều website khác nhau, mỗi trang đóng vai trò một “vỏ bọc” nhằm thu hút nhà đầu tư ở nhiều tỉnh thành.
Chiêu trò quảng bá rầm rộ để đánh lừa nhà đầu tư
Nhóm đối tượng lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, tổ chức hội thảo, livestream và tour gặp mặt nhằm tạo sự tin tưởng. Họ tuyển hàng loạt “leader” tại nhiều địa phương để xây dựng mạng lưới đa cấp rộng khắp, lôi kéo người tham gia.
Từ năm 2021 đến nay, nhóm đã triển khai 3 dự án liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người. Công an thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu cùng dữ liệu mã nguồn, đồng thời phong tỏa tài sản liên quan. Cơ quan chức năng kêu gọi bị hại sớm trình báo và cảnh giác trước các dự án đầu tư không minh bạch trên mạng.
Theo: Dân trí
