Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Dự án “ma” DRK được dựng lên để dụ dỗ đầu tư, sau đó đánh sập, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng.
- Ung thư buồng trứng ở thiếu nữ 14 tuổi, ca bệnh hiếm gặp gây lo ngại
- Bác sỹ gây mê chết lặng trong tủ đông siêu thị khu vực cấm
- Thâu tóm khu đất Bến Vân Đồn: 45 tỷ đồng trong 2 valy hối lộ
Dựng dự án “ma” DRK, thổi phồng lợi nhuận để dụ nhà đầu tư
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cấu kết với các đối tượng tại TPHCM và một số địa phương khác lập dự án tiền ảo “DRK”. Đây là dự án không có giá trị thực, không được cấp phép, nhưng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.
Nhóm đối tượng tổ chức hệ thống đa cấp, liên tục tung thông tin sai sự thật về tiềm năng sinh lời, cam kết lợi nhuận cao, nhanh. Nhiều nhà đầu tư bị cuốn vào các hội nhóm, fanpage, website do nhóm này kiểm soát, chuyển tiền điện tử để “mua” DRK.
Đến cuối năm 2021, khi đã gom được lượng tiền lớn, các đối tượng đồng loạt xóa website, fanpage, đóng các kênh liên lạc, đánh sập dự án. Toàn bộ tài sản của nhà đầu tư bị chiếm đoạt, sau đó quy đổi sang tiền Việt để sử dụng cá nhân.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo cùng tang vật bị lực lượng công an thu giữ – (Ảnh: Chụp màn hình/Dân trí)
Bắt giữ 8 đối tượng, phong tỏa tài sản hơn 600 tỷ đồng
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Viện KSND TP Đà Nẵng triệt phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng liên quan, trong đó Huỳnh Đức Vân là kẻ cầm đầu.
Căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng (tính theo thời điểm năm 2021).
Quá trình tố tụng, công an đã tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú và đề nghị người bị hại đến trình báo để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.
Theo: Dân trí
