Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các bị cáo liên quan, Nguyễn Thanh Tâm khai được bạn trai giao cất giữ lượng lớn tiền mặt, vàng, trang sức và đứng tên nhiều tài sản có giá trị.
- Hoãn xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang
- Hơn 1.800 tấn gạo dự trữ kịp đến tay học sinh vùng khó
- Hoàng Thị Biên, người đàn bà mang khối u từ lúc lọt lòng và hành trình học chữ ở tuổi ngoài bốn mươi
Chiều 29/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục phần thẩm vấn. Người được Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung xét hỏi là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, ở TPHCM), bạn gái của Phó Đức Nam. Theo cáo buộc, Tâm được Nam giao quản lý tiền và tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Theo cáo buộc, Tâm cùng Nam thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản. Hai người còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để giao dịch 15 bất động sản, tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng. Ngoài ra, Tâm bị cáo buộc dùng hơn 25 tỷ đồng mua 1 triệu USD và đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng, nâng tổng số tiền liên quan đến hành vi của Tâm bị cáo buộc phạm tội rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.
Tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm khai quen Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và đến nay vẫn duy trì quan hệ yêu đương. Bị cáo cho biết bạn trai thường giao mình bảo quản nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ. Tâm cũng khai biết Nam tham gia hoạt động trên các sàn chứng khoán từ khi hai người quen nhau.
Theo lời khai, Tâm không có quyền quyết định đối với số tài sản được giao giữ. “Bị cáo thấy, với năng lực của Nam thì anh kiếm được số tiền như vậy là bình thường”, Tâm khai. Mỗi khi Nam nhờ mua nhà, bị cáo sẽ sử dụng tiền để thực hiện theo yêu cầu.
Những khoản tiền và tài sản được giao quản lý
Tâm cho biết số tiền mặt Nam Số tiền mặt Nam gửi, bị cáo luôn cất trong tủ ở nhà, thường là 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Bị cáo thừa nhận đã mua 15 bất động sản giúp bạn trai, trong khi các siêu xe do Nam trực tiếp mua. Trong số đó, có 4 chiếc được Nam nhờ Tâm đứng tên.
Năm 2022, Nam tiếp tục nhờ bạn gái đứng tên một bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD. Tâm còn khai đang có tiền trong một số tài khoản ở nước ngoài, gồm 3,6 tỷ đồng tại Australia và 800 triệu đồng tại Thái Lan. Đối với khoản 400.000 USD trong tài khoản tại Campuchia được cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ, Tâm xác nhận đây không phải tiền của mình mà thuộc về một người bạn của Nam, người đã nhờ bị cáo mở tài khoản tại Thái Lan.
Đáng chú ý, khi được thẩm phán Trần Nam Hà hỏi về công việc, Tâm trình bày bản thân có làm cho một công ty nước ngoài. Bị cáo cũng cho rằng nhiều tài sản bị thu giữ là quà tặng của bạn bè hoặc do mình tự bỏ tiền mua.
Tại phiên thẩm vấn, Tâm khai từng nhận thay Nam 78kg vàng do người khác giao tận nhà. Theo lời bị cáo, Nam dặn cất tiền trong thùng các tông để đưa cho người giao vàng và Tâm đã thực hiện theo yêu cầu này. Tuy nhiên, Tâm cho rằng bản thân chỉ phạm tội rửa tiền với số tiền 50 tỷ đồng, đồng thời đề nghị được nhận lại những tài sản bị thu giữ mà bị cáo cho là do mình tự mua.
Trước yêu cầu của HĐXX về việc xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh quyền sở hữu, Tâm cho biết: “Các tài sản của Phó Đức Nam cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nên cũng rất khó xác định cái nào Nam tặng”. Bị cáo còn khai: “Nam có một cái bệnh là khi hưng phấn lên mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy… Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”.
Đỗ Vân (tổng hợp)
