Trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá một đường dây huy động vốn đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale. Đường dây này lôi kéo gần 2.000 người tham gia, giao dịch số tiền lên tới nhiều tỉ đồng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.
- Ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
- Powerball tìm được chủ nhân giải độc đắc gần 1,87 tỷ USD đêm Giáng sinh
- Cà Mau phát hiện hơn 11 tấn hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc
Phát hiện đường dây đa cấp trá hình trên không gian mạng
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét địa điểm tổ chức sự kiện liên quan hệ thống Meta Whale (Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dự án Meta Whale có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, giới thiệu là mô hình đầu tư sinh lời cao. Các đối tượng tổ chức hội thảo, đào tạo trực tuyến để thu hút người mới. Người tham gia được hứa hẹn hưởng lợi nhuận từ việc giới thiệu thêm thành viên. Hình thức hoạt động này mang bản chất kinh doanh đa cấp trái phép. Cơ quan công an xác định đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm huy động vốn từ cộng đồng.
Kiểm tra sự kiện, làm rõ vai trò các đối tượng cầm đầu
Sau thời gian xác minh, ngày 11-10, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra một sự kiện của Meta Whale tại Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, hơn 100 người đang tham gia chương trình quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới. Ban tổ chức gồm Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức lôi kéo đầu tư từ đầu năm 2025. Hoạt động diễn ra khi chưa được cấp phép theo quy định. Hoa hồng chủ yếu đến từ việc phát triển hệ thống người tham gia mới.
Khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra
Tài liệu điều tra cho thấy đường dây Meta Whale đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại nhiều địa phương. Tổng số tiền giao dịch được xác định lên tới nhiều tỉ đồng. Ngày 29-10, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 17-12, ba bị can cầm đầu bị khởi tố về tội vi phạm quy định kinh doanh đa cấp. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Theo: Tuổi Trẻ
