Campuchia tạm giam cựu doanh nhân Hoàng Kế Mậu, bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và giam giữ trái phép tại nhiều casino, khách sạn.
- Bắt giữ tàu cá chở trái phép 100.000 lít dầu D.O trên biển
- Phát hiện 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh Hà Nội
- Chế tạo gần 2 tạ pháo, thanh niên bị tạm giữ
Tòa án thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa ra quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu, còn được biết đến với tên Ly Kuong, 50 tuổi, với cáo buộc liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến có tổ chức. Theo Khmer Times, người đàn ông gốc Hoa này bị xác định giữ vai trò kiểm soát trong một mạng lưới tội phạm hoạt động từ năm 2019, liên quan đến tuyển dụng trái phép, bóc lột lao động, lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền. Vụ bắt giữ được đánh giá là bước đi mạnh tay của Campuchia trong chiến dịch truy quét các “ông trùm” đứng sau những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đang gây nhức nhối khu vực.
Mạng lưới lừa đảo núp bóng tập đoàn và casino
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Kế Mậu là người sáng lập Tập đoàn Hoàng gia (Royal Park), chủ sở hữu khu phức hợp lớn mang tên “Thiên đường Hoàng gia” tại tỉnh Sihanoukville, đồng thời có các hoạt động kinh doanh liên quan tại tỉnh Mondulkiri. Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ông ta từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Casino Sihanoukville, sở hữu lợi ích trải rộng trong các lĩnh vực bất động sản, casino, khách sạn, xây dựng và công nghiệp gỗ. Các cơ sở này bị cáo buộc đã bị lợi dụng làm nơi tổ chức, che giấu các hoạt động phạm pháp.
Kết quả điều tra cho thấy các casino và khách sạn do Hoàng Kế Mậu kiểm soát được sử dụng để giam giữ trái phép, đe dọa và tra tấn nạn nhân nhằm ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Dòng tiền chiếm đoạt được ngụy trang dưới hình thức đầu tư, kinh doanh thiếu minh bạch, sau đó được rửa tiền thông qua các giao dịch phức tạp. Những hoạt động này diễn ra liên tục trong nhiều năm, gây thiệt hại cho nạn nhân ở nhiều quốc gia.
Chiến dịch truy quét “không có ngoại lệ” của Campuchia
Quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu nằm trong chiến dịch đẩy mạnh trấn áp tội phạm công nghệ cao tại Campuchia, được triển khai theo chỉ thị gần đây của Thủ tướng Hun Manet. Chính phủ Campuchia tuyên bố chiến dịch này sẽ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên cả nước và “không có ngoại lệ” đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác trong mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Đáng chú ý, vụ bắt giữ diễn ra không lâu sau khi ông chủ Tập đoàn Prince, Trần Chí, bị dẫn độ về Trung Quốc với cáo buộc điều hành tập đoàn vỏ bọc cho mạng lưới tội phạm mạng. Trần Chí cũng từng quản lý nhiều khách sạn, sòng bạc tại Sihanoukville. Sau khi hàng loạt “ông trùm” lừa đảo bị sa lưới, giới chức Campuchia ghi nhận nhiều đối tượng trong các đường dây lừa đảo đang tìm cách tháo chạy khỏi nước này, cho thấy tác động rõ rệt của chiến dịch trấn áp.
Theo: Tiền Phong
