Trần Thanh Hoa, cựu cán bộ Công an Hà Nội, bị phạt 13 năm 6 tháng tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 người với số tiền.
- Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng kỹ thuật che giấu để thử hạt nhân bí mật
- Bắt chủ công ty sản xuất cà phê giả từ bột đậu nành trộn hóa chất, mỗi ngày tung ra thị trường gần 1 tấn
- Mua bán hóa đơn khống: Triệt phá đường dây nghìn tỷ tại Việt Nam
Chiêu trò mạo danh cung cấp thiết bị và suất mua nhà
Ngày 6/2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hoa mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, dù không kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) hay thiết bị y tế, Hoa vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ để cung cấp các mặt hàng này. Thậm chí, bị cáo còn tự nhận có khả năng mua giúp các suất nhà ở xã hội dành riêng cho cán bộ chiến sĩ công an nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư.
Để lôi kéo nạn nhân, Hoa hứa hẹn mức lợi nhuận cao hoặc yêu cầu vay tiền với lãi suất hấp dẫn. Mỗi khi nhận tiền, bị cáo đều lập các văn bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh hoặc viết giấy vay nợ để làm tin. Trong giai đoạn đầu, Hoa trích một phần tiền gốc và lợi nhuận trả lại cho các nạn nhân để họ tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm những khoản tiền lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế bị cáo không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Hàng loạt nạn nhân sập bẫy góp vốn đầu tư
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2023, Trần Thanh Hoa đã chiếm đoạt của 11 bị hại với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo đã khắc phục được cho các bị hại hơn 13,6 tỷ đồng và hiện vẫn còn chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng. Một trong những nạn nhân điển hình là chị Tạ Thị H., người đã nhiều lần chuyển cho Hoa tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng để đầu tư thiết bị PCCC nhưng cuối cùng bị chiếm đoạt phần lớn số tiền.
Tương tự, chị Trần Thị Thanh N. cũng bị Hoa lừa góp vốn hơn 2,5 tỷ đồng vào tháng 6/2022 với cam kết sẽ thu hồi vốn và lợi nhuận chỉ sau 7 ngày. Hoa thậm chí đã ký văn bản thỏa thuận nêu rõ trách nhiệm hoàn trả tiền ngay sau khi khách hàng nhận hàng để chị N. tin tưởng. Sau khi nhận ra mình bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra. Đối với trường hợp của chị N., bị cáo đã thực hiện bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt trước khi vụ án được đưa ra xét xử.
Theo: Báo VietNamNet
