Liên quan vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu, VKSND Hà Nội vừa truy tố bà Phạm Thị Hòa và đồng phạm. Nhóm lãnh đạo này bị buộc bồi thường hơn 757 tỷ đồng cho 266 nhà đầu tư đã nộp đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản.
- Không phán xét – Vị tha để thấu hiểu chìa khóa giữ đức
- Trump hối thúc Quốc hội Mỹ luật hóa chính sách hạ giá thuốc trong Thông điệp Liên bang
- Cục diện chiến sự Nga – Ukraine bước sang năm thứ năm đầy biến động
Huy động hàng nghìn tỷ đồng với hứa hẹn lãi suất cao
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 5/2023, bà Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu) cùng con gái và các cộng sự đã huy động tổng cộng hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được thu hút từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trái quy định.
Để lôi kéo khách hàng, các nhân viên tập đoàn và một số nhân viên ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất hấp dẫn từ 10-15%/năm, cao hơn lãi suất ngân hàng cùng thời điểm. Công ty cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hạn, khiến nhiều người tin tưởng nộp tiền góp vốn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, Sen Tài Thu chính thức mất khả năng thanh toán, buộc khách hàng phải ký hợp đồng mới để cộng dồn nợ.
Xác định trách nhiệm bồi thường và quyền lợi các nhà đầu tư
Cơ quan tố tụng xác định hiện có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo với tổng số tiền bị chiếm đoạt thực tế là hơn 757 tỷ đồng. VKSND TP Hà Nội khẳng định bà Hòa, con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và bị can Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền này cho các nạn nhân đã trình báo.
Đối với 193 nhà đầu tư còn lại chưa đến làm việc, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở xác định số vốn góp cũng như yêu cầu bồi thường. Quyền lợi của nhóm này sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu chính thức. Riêng ông Trần Tuấn Anh, người đã chi hơn 30 tỷ đồng để tiếp quản tập đoàn, được xác định không phải là đồng phạm do không tham gia bàn bạc hành vi lừa đảo.
Theo: Khai Mở
