Cựu trưởng phòng giao dịch Trần Văn Tài nhận án chung thân vì làm giả hồ sơ đất đai, tiết kiệm để thực hiện hành vi tham ô tại ABBank với số tiền 30 tỷ.
- Tổng thống Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran đã chết
- Việt Nam: Chấm dứt sử dụng biệt danh cho tài khoản ngân hàng từ ngày 1/3
- Việt Nam: Xét xử vụ cấp chứng chỉ trái phép lái xe quy mô lớn
Thủ đoạn làm giả hàng loạt sổ đỏ để rút tiền hệ thống
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài, 33 tuổi, mức án cao nhất trong vụ án gian lận tài chính quy mô lớn. Bị cáo bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức sau khi lợi dụng kẽ hở quản lý để trục lợi cá nhân.
Theo hồ sơ, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Tài giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Chi nhánh ABBank Quảng Ninh. Trong thời gian này, bị cáo đã tự mình làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 5 sổ tiết kiệm có giá trị lớn. Tài còn giả mạo chữ ký công chứng viên để hoàn thiện các bộ hồ sơ vay vốn.
Với quyền hạn của người đứng đầu phòng giao dịch, bị cáo trực tiếp phê duyệt giải ngân cho các bộ hồ sơ do chính mình tạo dựng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt từ hệ thống ngân hàng lên tới hơn 96,4 tỷ đồng. Hành vi này chỉ bị phát hiện khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát các khoản vay có dấu hiệu bất thường tại chi nhánh.
Hình phạt cho hành vi cho vay lãi nặng liên quan vụ án
Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Ngọc Hưng, 36 tuổi, cũng bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan tố tụng xác định Hưng đã cho Tài vay 4,5 tỷ đồng với mức lãi suất lên tới 123% mỗi năm. Đây là mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định pháp luật hiện hành.
Thông qua các giao dịch này, Phạm Ngọc Hưng đã thu lợi bất chính số tiền hơn một tỷ đồng từ cựu cán bộ ngân hàng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hưng góp phần gây ra những bất ổn về trật tự quản lý kinh tế và ảnh hưởng đến môi trường tài chính lành mạnh. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hưng 200 triệu đồng.
Bản án chung thân dành cho Trần Văn Tài được đưa ra sau khi tòa xem xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Việc chiếm đoạt số tiền lớn từ tổ chức tín dụng không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm suy giảm niềm tin của khách hàng đối với hệ thống ngân hàng hiện nay.
Theo: Báo Dân trí
