Sáng 5/3, TAND TP.HCM xét xử chủ tiệm vàng Đức Long cùng 18 đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Phương thức vận hành tinh vi của chủ tiệm vàng
Đỗ Viết Đại, 55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc là người đứng sau chỉ đạo đường dây vận chuyển tiền lậu sang Campuchia. Để tránh bị phát hiện vì đã có tiền án, Đại không trực tiếp ra mặt mà giao cho người tình là Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành toàn bộ hoạt động giao nhận tiền. Ngân thuê một căn nhà riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám và tuyển chị ruột cùng nhân viên để làm nhiệm vụ kiểm đếm, ghi chép.
Hoạt động giao dịch được thực hiện qua ứng dụng Telegram với một đầu mối tên Duyên tại Campuchia. Hàng ngày, Duyên nhắn tin thông báo các yêu cầu giao tiền cho khách tại Việt Nam, Ngân và đồng phạm sẽ thực hiện và yêu cầu khách ký nhận vào sổ. Với những khách muốn chuyển tiền đi, Ngân sẽ nhận tiền tại TP.HCM rồi báo cho phía Campuchia để chi trả tương ứng cho đầu bên kia.
Nhóm này còn tự cân đối nguồn ngoại tệ và tiền đồng để phục vụ nhu cầu của khách hàng nhận USD tại Việt Nam. Ngân trực tiếp quản lý sổ sách và tính toán mức phí dịch vụ cho từng lần giao dịch. Sự phân công rõ ràng giữa các mắt xích giúp đường dây này hoạt động ổn định trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện.
Khối lượng tiền tệ khổng lồ luân chuyển qua biên giới
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, số tiền vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia cũng lên đến 8,1 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những đường dây vận chuyển ngoại tệ lậu lớn nhất từng bị phát hiện tại TP.HCM.
Thủ đoạn của các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển tiền mặt mà còn sử dụng các hồ sơ hải quan khống. Bằng cách mua bán hóa đơn và giả mạo việc nhập khẩu nông sản, nhóm này đã hợp thức hóa việc vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 12.700 tỷ đồng sang Campuchia. Hành vi này giúp chúng chuyển đi một lượng tiền mặt khổng lồ mà không gây nghi ngờ cho các cơ quan giám sát tài chính.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Kim Ngân được xác định đã thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng từ các giao dịch lậu. Hiện phiên tòa đang tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo buộc hành vi rửa tiền liên quan đến các khoản ngoại tệ lên tới hàng chục triệu USD. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài trong 2 ngày để làm rõ vai trò của từng cá nhân.
Theo: Báo Dân trí
