Cơ quan chức năng vừa khởi tố đường dây đánh bạc 4.000 tỷ vận hành qua cổng game OKWIN với quy mô giao dịch trung bình 40 tỷ đồng mỗi ngày.
- Phú Thọ: Tạm giữ hai thanh niên tông xe vào trung tá cảnh sát
- Tìm thấy thi thể du khách cuối cùng Hà Nội mất tích tại Lào Cai: Nghi vấn tự tử
- U19 Việt Nam tranh ngôi đầu bảng A với U19 Indonesia tối 7/6
Cách thức vận hành tinh vi của đường dây đánh bạc 4.000 tỷ
Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026, cổng game OKWIN không chỉ là nền tảng cá cược đơn thuần mà là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên biên giới. Sau khi bị truy quét tại Campuchia, các nhóm tội phạm người Trung Quốc đã di chuyển sang Lào để tiếp tục hoạt động. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ tài chính nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch nạp rút tiền đánh bạc.
Thực chất, công ty ASM đóng vai trò là đơn vị xử lý dòng tiền trung gian cho người chơi tại Việt Nam. Khi người tham gia nạp tiền vào tài khoản game, ASM sẽ tiếp nhận và chuyển tiếp cho các nhà cái trực tuyến. Ngược lại, các khoản tiền thắng cược cũng được đơn vị này thanh toán lại cho người chơi. Với mỗi giao dịch, nhóm điều hành thu lợi nhuận từ 0,3% đến 0,8% hoa hồng trên tổng số tiền luân chuyển.
Quy mô của đường dây này được đánh giá là đặc biệt lớn khi mỗi ngày hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chỉ trong khoảng 4 tháng hoạt động, tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi Việt Nam đã lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Sự tinh vi của hệ thống nằm ở khả năng vận hành liên tục và che giấu vai trò của những kẻ đứng đầu thông qua các nền tảng trực tuyến.
Kết quả điều tra và các quyết định khởi tố bị can
Cuối tháng 5/2026, một đợt kiểm tra quy mô lớn đã được thực hiện tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào, nơi được xem là bản doanh của nhóm tội phạm. Lực lượng chức năng ghi nhận có 56 người Việt Nam và một người Trung Quốc đang có mặt tại hiện trường. Toàn bộ thiết bị máy móc, tài liệu liên quan đến việc thu thập và tàng trữ thông tin tài khoản ngân hàng trái phép đã bị niêm phong để phục vụ điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Quảng Trị sau đó đã khởi tố 53 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, trong đó tạm giam 34 người bao gồm Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat. Hai cá nhân này được xác định là quản lý nhân sự, điều hành các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và dòng tiền trong hệ thống. Các tội danh liên quan khác như Đánh bạc và Thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng cũng đang được xem xét xử lý.
Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra trên phạm vi toàn quốc để truy tìm các đối tượng còn lẩn trốn. Lực lượng chức năng đang phối hợp rà soát danh sách các tài khoản ngân hàng đã tham gia giao dịch với hệ thống ASM. Đây là lời cảnh báo về xu hướng lợi dụng công nghệ cao và tiền số để thực hiện các hành vi phạm pháp xuyên quốc gia trong bối cảnh kinh tế số hiện nay.
Theo: CafeF
