Ông Nguyễn Thiện Nhân bị truy tố vắng mặt do bỏ trốn sau khi chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn sai quy định, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại DongA Bank.
- Đường dây bẫy tình xuyên quốc gia lừa đảo hơn 3.000 tỷ đồng
- Sốt xuất huyết Dengue tăng mạnh, dịch khó dự báo trước
- Buôn lậu vàng: Triệt phá đường dây nghìn tỷ vận chuyển từ Campuchia
Truy tố Nguyễn Thiện Nhân về hành vi câu kết với lãnh đạo ngân hàng
VKSND Tối cao xác định ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh, là người cầm đầu nhóm hành vi vi phạm quy định về cho vay. Ông Nhân bị cáo buộc đã cấu kết với ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, để vay tiền nhằm mục đích đảo nợ cho nhóm công ty TTC. Các khoản vay này được thực hiện thông qua nhiều pháp nhân khác nhau để che giấu mục đích sử dụng vốn thật sự.
Cụ thể, ông Nhân đã chỉ đạo các thuộc cấp là Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp đứng tên ký các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng. Các tài sản được dùng để thế chấp cho những khoản vay này đều bị cơ quan chức năng xác định là không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện thế chấp. Sau khi giải ngân, số tiền hàng nghìn tỷ đồng đã bị ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Do ông Nhân và bị can Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã không có kết quả, cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định truy tố vắng mặt. Việc này dựa trên các quy định tại Thông tư liên tịch 05 nhằm đảm bảo vụ án được xử lý đúng tiến độ. Các bị can khác trong vụ án như bà Thủy và ông Hiệp hiện đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Truy tố Nguyễn Thiện Nhân và các mốc thay đổi của ngân hàng Đông Á
Vụ án này có liên quan mật thiết đến sự sụp đổ của dàn lãnh đạo cũ tại Ngân hàng Đông Á. Trước đó, tòa án đã xét xử và tuyên phạt ông Trần Phương Bình cùng nhiều thuộc cấp về tội vi phạm quy định cho vay liên quan đến 6 khoản vay của nhóm Thái Thịnh. Tổng thiệt hại mà các bị can gây ra cho ngân hàng này được xác định là hơn 3.153 tỷ đồng, khiến ngân hàng rơi vào tình trạng tài chính đặc biệt khó khăn.
Để đảm bảo an toàn hệ thống, ngày 17/01/2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đông Á cho HDBank. Theo đó, đơn vị này đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Đông Á và mọi quyền lợi của cổ đông cũ đều chấm dứt. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt từ trước đó.
Tiếp tục lộ trình tái cơ cấu, vào ngày 14/02/2025, ngân hàng này lại một lần nữa thay đổi tên gọi thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki. Sự thay đổi này đánh dấu một chương mới trong hoạt động của đơn vị sau khi những sai phạm của nhóm Nguyễn Thiện Nhân bị đưa ra ánh sáng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi tối đa tài sản cho ngân hàng.
Đỗ Vân (tổng hợp)
