THANH HÓA – Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương do người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông, khởi tố 22 bị can, trong đó có Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.
- Tiêm trắng da tại nhà, người phụ nữ chết, ba nghi can bị bắt
- Tài xế lái Porsche drift ở khu đô thị Sala bị bắt tạm giam
- Cảnh sát biển số 1 phá 10 vụ ma túy, bắt 21 đối tượng tháng 6
Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm gồm nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý của các đối tượng liên quan. Đây là kết quả mở rộng từ Chuyên án 268V về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức.
Đường dây hoạt động từ năm 2024, do các đối tượng quốc tịch Ấn Độ sinh sống tại Hồng Kông điều hành. Kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua 141 chuyến, với tổng số hơn 28.000 viên.
Tổ chức theo nhiều tầng cấp, mỗi người chỉ nắm một công đoạn. Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú Đồng Nai) trực tiếp nhận hàng tại Hồng Kông rồi đưa về trong nước; Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP.HCM) tiếp nhận và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, Hà Nội và An Giang.
Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP.HCM) nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để chuyển tiếp cho các đại lý và cơ sở kinh doanh. Doanh thu từ toàn bộ đường dây ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng bắt giữ 22 người và thu giữ 1.100 viên kim cương, cùng nhiều tài liệu giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu.
Trong số bị can có Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP) — đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo bị cáo buộc mua kim cương nhập lậu có thông số không khớp với giấy chứng nhận GIA, sau đó lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA trên viên đá, khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Thảo bị cho là đã ảnh hưởng đến uy tín hoạt động kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng trên thị trường kim cương.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Đỗ Vân(tổng hợp)
