TPHCM – Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati, nhân viên người Ấn Độ, bị truy tố tội buôn lậu sau khi cơ quan điều tra xác định anh ta đã vận chuyển trái phép 1.477 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam qua năm chuyến nhập cảnh.
- Mỹ sửa dự luật trừng phạt Nga, thuế quan tối đa giảm từ 500% xuống 100%
- Ông Trump để ngỏ khả năng tấn công trên bộ nhưng né tránh đưa quân Mỹ
- Mỹ lần đầu dùng xuồng tự sát tấn công quân cảng Iran
Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati nhập cảnh vào Việt Nam năm lần, mỗi lần mang kim cương cất giấu trong hành lý mà không khai báo hải quan. Vụ án hiện do TAND TPHCM thụ lý, với Prajapati và các đồng phạm là Nguyễn Thị Linh cùng Shah Hemantkumar Sureshkumar – người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ.
Đầu năm 2023, Sureshkumar thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép. Từ tháng 8/2023, ông ta giao cho Prajapati trực tiếp vận chuyển hàng sang TPHCM.
Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang giao cho Linh để giao trực tiếp hoặc gửi qua chành xe đến các địa phương.
Tiền bán hàng chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý; Linh hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.
Ngày 23/10/2024, lần nhập cảnh thứ năm, Prajapati bị lực lượng hải quan phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết quả giám định xác định tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.
Với bốn chuyến trước, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng kim cương thông qua dữ liệu trích xuất từ điện thoại; hàng hóa thực tế không thu giữ được. Sureshkumar chưa bị xử lý do cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, và vụ việc liên quan đến ông ta đã được tách ra để xử lý sau.
Viện KSND TPHCM xác định hành vi của các bị can xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu thuế cho Nhà nước và ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trong thương mại quốc tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng tách vụ án để tiếp tục xác minh các cá nhân đã đặt mua kim cương từ đường dây này, do đến nay vẫn chưa có kết quả xác minh đối với các tài khoản ngân hàng liên quan.
Lê Toan (tổng hợp)
