HÀ NỘI – Viện KSND Tối cao đã truy tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị can về các tội tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, đồng thời ghi nhận việc các bị can tự nguyện nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
- Hơn 381 tỷ đồng gia cố kè biển Hải Tiến trước mùa mưa bão
- Đường dây đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ, 56 người sắp hầu tòa
- Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối, Y khoa tiếp tục dẫn đầu
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa vụ án ra xét xử. Theo kết luận truy tố, bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, bị cáo buộc tham ô gần 80 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), trong bối cảnh cơ quan tố tụng cũng chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý, giám sát quỹ này.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, bất động sản, logistics và vận tải biển. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15% cổ phần, còn ông Chu Đăng Khoa nắm giữ 22,77%.
Theo cáo trạng, với vai trò thương nhân đầu mối xăng dầu, doanh nghiệp có trách nhiệm trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường. Tuy nhiên, từ năm 2020, khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT để thu tiền nhanh và tránh nghĩa vụ trích lập quỹ.
Tiền thu được sau đó được chuyển vào các tài khoản cá nhân rồi rút ra, hợp thức hóa bằng nội dung bổ sung vốn. Cơ quan tố tụng cũng xác định kế toán doanh nghiệp đã lập các báo cáo có số liệu không đúng thực tế gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.
Những con số đáng chú ý trong vụ án
Một trong những nội dung được chú ý trong hồ sơ vụ án là số tiền khắc phục hậu quả. Trong khi số tiền bị cáo buộc tham ô là hơn 79 tỷ đồng, bà Chu Thị Thành cùng các bị can đã tự nguyện nộp lại hơn 100 tỷ đồng, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
Ở diễn biến khác, Viện KSND Tối cao xác định Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 doanh nghiệp. Các hóa đơn này liên quan hơn 72 triệu lít xăng dầu, có tổng giá trị gần 842 tỷ đồng, qua đó doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong cáo trạng, Viện KSND Tối cao nhận định quá trình điều tra và truy tố cho thấy còn tồn tại những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các doanh nghiệp đầu mối. Đây được xem là nguyên nhân và điều kiện để các hành vi vi phạm kéo dài trong nhiều năm trước khi bị phát hiện.
Minh Tâm (tổng hợp)
