Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cùng bốn người khác bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo, vi phạm quy định về kế toán và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích tiền từ thiện huy động.
- Thanh Hóa khởi tố thêm 6 bị can vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm
- Điểm chuẩn sư phạm liên tục tăng cao, đâu là nguyên nhân?
- Ô tô cũ dính 96 lỗi phạt nguội, chủ xe bất ngờ vì lý do không nhận được thông báo
Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố việc khởi tố Huấn về hai tội danh, đồng thời tiếp tục làm rõ dòng tiền từ thiện hàng chục tỷ đồng. Vụ án còn có Hoàng Ngọc Cường, Trương Thị Thương, Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng, những người bị cáo buộc cùng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Huấn bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự. Bốn người cùng vụ án gồm Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn; và Kiều Thị Hồng, vợ Cường.
Cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật và thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Facebook cá nhân của Huấn hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi.
Dòng tiền và các cáo buộc được làm rõ
Diễn biến tố tụng được cơ quan chức năng công bố qua nhiều mốc. Ngày 06/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Huấn cùng những người liên quan. Đến ngày 10/8, cơ quan này khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về kế toán và bắt tạm giam Huấn. Ngày 14/8, Huấn bị bổ sung quyết định khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(Ảnh minh họa: THM).
Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến nay, Huấn sử dụng Facebook, TikTok để tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội và bán hàng trực tuyến, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều cá nhân. Huấn cùng vợ và đồng phạm còn kinh doanh nước hoa, đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Huấn đã huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với tổng số hàng chục tỷ đồng, nhưng có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang tiếp tục được làm rõ.
Việc vận động tiền từ thiện qua tài khoản cá nhân của Huấn từng gây tranh cãi. Trong đợt mưa lũ tại Lai Châu, Huấn thông báo tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ qua tài khoản cá nhân mang tên mình.
Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng hoạt động vận động và sử dụng tiền từ thiện dù xuất phát từ mục đích nhân văn vẫn phải bảo đảm công khai, minh bạch. Theo Điều 5 Nghị định 93/2021/NĐ-CP, việc lợi dụng hoạt động từ thiện để vụ lợi hoặc sử dụng sai mục đích khoản đóng góp tự nguyện là hành vi bị nghiêm cấm.
Vụ án đặt ra yêu cầu về việc kiểm soát dòng tiền quyên góp qua mạng xã hội. Khi một cá nhân có thể huy động hàng chục tỷ đồng từ cộng đồng, việc công khai và minh bạch quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền là yếu tố quan trọng để bảo đảm đúng mục đích đóng góp.
Lê Toan (tổng hợp)
