Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất chip điện tử để hợp thức hóa hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Những lô chip nhỏ gọn trở thành vỏ bọc cho dòng tiền khổng lồ, được chuyển qua hệ thống ngân hàng và các công ty bình phong.
- Thanh Hóa hoàn thành hơn 50% dự án chống lũ 698 tỷ đồng
- 8 sai lầm có thể khiến hành khách gặp rắc rối ở sân bay
- Dự báo 2-3 cơn bão ở Biển Đông và phép thử đến sớm
Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do người nước ngoài cấu kết với một số cá nhân trong nước thực hiện. Nhóm này lập nhiều công ty tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore, nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc đưa về Việt Nam.
Vụ án được phát hiện trong bối cảnh nhiều đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên tiếp bị triệt phá từ đầu năm 2026. Thủ đoạn không còn dừng ở việc chuyển tiền trực tiếp, mà được che giấu qua những giao dịch thương mại tưởng như hợp pháp.
Theo thông tin điều tra, các đối tượng dựng lên những “công ty bình phong” có đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động thực chất. Những doanh nghiệp này được sử dụng để ký hợp đồng mua bán hàng hóa, tạo chứng từ và hợp thức hóa dòng tiền.
Từ đầu năm 2026, nhiều vụ án tương tự đã được phát hiện. Tại Hải Phòng, lực lượng công an triệt phá đường dây liên quan hơn 3.000 tỷ đồng. Ở Hà Tĩnh, một đường dây rửa tiền khác có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng cũng bị bóc gỡ. Một số vụ án khác còn liên quan các giao dịch tiền điện tử USDT với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Điểm chung của các vụ án là việc sử dụng doanh nghiệp hợp pháp làm lớp vỏ che giấu nguồn tiền. Trong một vụ trước đó tại Hà Nội, các đối tượng lập nhiều công ty xuất nhập khẩu, tạo hồ sơ mua bán linh kiện điện tử với đối tác Singapore để chuyển trái phép lượng tiền lớn ra nước ngoài.
Với vụ án mới, thủ đoạn được cho là tinh vi hơn khi các đối tượng lựa chọn chip điện tử, mặt hàng có kích thước nhỏ, giá trị khó thẩm định và thuận lợi cho việc lập hồ sơ thương mại.
Điểm đáng chú ý của vụ án nằm ở sự chênh lệch giữa giá trị thực của hàng hóa và số tiền được chuyển qua các giao dịch. Một con chip chỉ nhỏ bằng hạt gạo nhưng khi được nâng giá trong hợp đồng ngoại thương, nó có thể trở thành lớp vỏ cho dòng tiền hơn 1.200 tỷ đồng.
Theo luật sư Nguyễn Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Luật HPVN, công ty bình phong là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp nhưng không nhằm hoạt động kinh doanh thực chất, mà có thể bị lợi dụng để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính thông qua các hợp đồng khống.
Trong vụ án này, các đối tượng được cho là kết hợp nhiều phương thức để đưa tiền ra nước ngoài. Hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ thương mại và các giao dịch thanh toán quốc tế tạo thành chuỗi hồ sơ khiến dòng tiền có vẻ như phát sinh từ hoạt động xuất nhập khẩu thông thường.
Cơ chế phân luồng xanh, luồng vàng của hải quan vốn nhằm tạo thuận lợi cho thương mại cũng có thể trở thành điểm yếu nếu bị lợi dụng. Khi hàng hóa nhỏ gọn, khó định giá, trong khi điều khoản thanh toán có thể kéo dài tới 12 tháng, việc kiểm soát dòng tiền càng trở nên phức tạp.
Quy mô 1.200 tỷ đồng của vụ án tiếp tục cho thấy rửa tiền xuyên quốc gia đang chuyển sang những phương thức khó nhận diện hơn. Từ công ty bình phong, hàng hóa khống đến thanh toán quốc tế, mỗi mắt xích đều có vẻ hợp pháp nếu được nhìn riêng lẻ. Nhưng khi đặt toàn bộ giao dịch vào cùng một chuỗi, mục đích che giấu và dịch chuyển dòng tiền mới dần lộ rõ.
Đằng sau những lô chip nhỏ bé không chỉ là câu chuyện về hàng hóa, mà còn là cuộc đấu giữa những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khả năng kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới.
Đỗ Vân (tổng hợp)
