Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Trần Thế Mạnh và chị gái Trần Thị Nga cùng 10 đồng phạm trong vụ buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD qua biên giới. Đường dây được vận hành qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân cùng hàng nghìn hợp đồng khống, nhưng cơ quan điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cán bộ ngân hàng tiếp tay.
- Một lần lạc lối, 16 năm trả giá
- Khởi tố vụ án ma túy tại Hải Phòng sau hai lần bắt giữ liên tiếp
- Đà Nẵng khởi tố 17 bị can, đề nghị khai trừ Đảng 7 cán bộ
Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ ngày 23/9 tại trụ sở TAND TP Hà Nội, với 12 bị cáo bị xét xử về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và trốn thuế.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 22-25 năm tù đối với Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, trú xã Hoài Đức, Hà Nội; Trần Thị Nga, 49 tuổi, bị đề nghị 17-19 năm tù. Nga từng hai lần vướng vòng lao lý về tội buôn lậu và chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Chín đồng phạm còn lại, phần lớn là kế toán tại các công ty do Mạnh thành lập, được đề nghị mức án nhẹ hơn, trong đó có hình phạt tiền.
Vụ án được xác định bắt đầu từ giai đoạn 2018-2023, khi Mạnh đứng tên hoặc nhờ người thân thành lập 7 công ty để nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Nga làm giả 376 loại giấy tờ kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu. Các giấy tờ này được dùng để hợp thức hóa 250 lô hàng qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma và Hữu Nghị ở Lạng Sơn.
Từ tháng 11/2021, Mạnh tiếp tục chỉ đạo kế toán Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với đối tác Trung Quốc. Những tài liệu này được sử dụng để quay vòng các tờ khai hải quan đã thông quan, tạo lớp vỏ hợp pháp cho dòng tiền chuyển ra nước ngoài.
Mạnh còn đứng tên mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại. Năm pháp nhân khác được mở tài khoản thanh toán quốc tế tại 29 ngân hàng để phục vụ việc nhận và chuyển tiền cho khách có nhu cầu.
Hàng trăm triệu USD đi qua mạng lưới tài khoản
Quy mô dòng tiền là phần đáng chú ý nhất của vụ án. Hơn 519 triệu USD, tương đương trên 12.138 tỷ đồng, được xác định đã vận chuyển trái phép qua biên giới, lớn khoảng 13 lần giá trị hàng hóa buôn lậu.
Để điều hành hoạt động, nhóm của Mạnh lập các nhóm Zalo riêng với nhân viên từng ngân hàng. Tỷ giá USD được cập nhật hằng ngày, giúp Mạnh và Hằng lựa chọn nơi mua với giá thấp trước khi chuyển tiền sang Trung Quốc.
Ba kế toán dưới quyền Mạnh đã ký hơn 2.600 lệnh chuyển tiền. Riêng bị cáo Ứng Thị Thùy Trang ký gần 1.400 lệnh, với tổng số tiền khoảng 254 triệu USD.
Theo Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, trong các vụ vận chuyển trái phép tiền tệ với số lượng đặc biệt lớn, người vi phạm có thể đối diện khung hình phạt cao nhất theo Điều 189 Bộ luật Hình sự; số tiền vi phạm cũng có thể bị tịch thu, sung công quỹ nhà nước.
Điều đáng chú ý là dù dòng tiền lớn được chuyển qua hàng chục ngân hàng trong thời gian dài, cơ quan tố tụng cho biết chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ cho thấy cán bộ ngân hàng móc nối với đường dây. Vì vậy, chưa có căn cứ để xử lý những người này.
Vụ án cho thấy một đường dây buôn lậu có thể được che phủ bởi nhiều lớp hồ sơ, tài khoản và giao dịch. Khi hàng nghìn hợp đồng khống được dựng lên để hợp thức hóa dòng tiền, việc lần theo bản chất của từng giao dịch trở thành phần quan trọng trong quá trình làm rõ vụ án.
Đỗ Vân (tổng hợp)
