Tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng, Phó Đức Nam khai Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, là người nắm quyền quyết định và trực tiếp quản lý hệ thống giao dịch.
- Bẫy lừa tiền ảo núp bóng quỹ từ thiện, hàng trăm người mất tiền
- Dùng ma túy ngay tại nhà riêng, hai người đàn ông nhận hơn mười năm tù
- Bóc trần bẫy lừa nghìn tỉ núp bóng quỹ từ thiện, tiền ảo
Chiều 30/10, tại phần thẩm vấn của đại diện Viện kiểm sát, Phó Đức Nam (Mr Pips) trình bày quá trình hình thành và vận hành các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Bị cáo cho biết mình cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đứcchỉ được Isik Uran chia từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.
Năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận các sàn này không thực hiện giao dịch như nội dung quảng cáo mà thực chất là hình thức khách hàng đặt cược với chủ sàn. Khi nhà đầu tư thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam, nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ lại nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Isik Uran là người trực tiếp quản lý các bộ phận này, đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của hệ thống.
Theo lời khai tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, cũng từng sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng bị cáo và gặp Isik Uran tại văn phòng.Theo lời khai của Nam, Isik Uran là người quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ
Lời khai về tổ tư vấn và những khoản tiền chi trả
Một nội dung đáng chú ý khác tại phiên tòa là hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật”, nhóm được cho là hỗ trợ đường dây đối phó với khiếu nại của khách hàng và những rủi ro pháp lý. Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn để hướng dẫn bị cáo cùng nhân viên cách thức hoạt động, hạn chế nguy cơ bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng xử lý. Tổng số tiền Nam trả công cho ba người này theo cáo buộc là hơn 6,4 tỷ đồng.
Nam khai, do các sàn forex chưa được cấp phép tại Việt Nam nên bị cáo nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai Nguyễn Thanh Tâm, tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động. Thông qua Phong, Nam được giới thiệu với Phạm Trường Sơn, cựu cán bộ công an, và Nguyễn Bá Sơn, luật sư, để hỏi về tính pháp lý của việc mở sàn giao dịch ngoại hối trong nước.
Bên cạnh vấn đề cấp phép, Nam còn muốn tìm cách ứng phó khi khách hàng khiếu kiện sau thua lỗ, thông tin nội bộ bị tiết lộ hoặc nhân viên bị công an triệu tập. Theo lời khai, sau khi nghe Nam báo cáo, Isik Uran đồng ý thành lập tổ tư vấn để hạn chế khiếu nại và tìm hướng xử lý những rủi ro pháp lý phát sinh.
Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi phương án giải quyết. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về khoản tiền chuyển hàng tháng cho Phạm Trường Sơn, bị cáo cho biết mục đích là duy trì mối quan hệ.
Nam khai: “Bị cáo đâu có bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.
Trước đó, cả ba bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai tại tòa rằng không biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của họ, khi trao đổi, Mr Pips luôn khẳng định hoạt động của các sàn giao dịch tuân thủ quy định pháp luật và những khoản tiền được nhận là “tiền sạch”.
Theo lời khai của Mr Pips về việc từng hỗ trợ Nguyễn Thanh Phong mua ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó bị cơ quan chức năng thu giữ. Giải thích về việc mua xe, Nam khai đó là quyết định “tùy hứng”, xuất phát từ mối quan hệ tình cảm gia đình vì Phong là anh trai của bạn gái bị cáo.
Đỗ Vân (tổng hợp)
