Bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc huy động gần 1.300 tỉ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư qua các dự án sâm Ngọc Linh, sau đó sử dụng một phần tiền để mua bất động sản và ô tô hạng sang.
- Triệu tập 30 người liên quan vụ giao dịch 15.000 tỷ đồng qua máy POS
- Mười bị can bị khởi tố trong vụ sửa số liệu môi trường
- Giun rồng chui ra từ dưới da, cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh khi uống nước suối
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội, bà Hạnh tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 125 tỉ đồng được xác định đã được dùng để mua, đặt cọc bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Quốc. Bà cũng khai dùng tiền góp vốn mua Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo hồ sơ vụ án, bà Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh vào tháng 8-2017, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, doanh nghiệp quảng bá các dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh sâm Ngọc Linh tại Kon Tum, Quảng Nam. Công ty giới thiệu hoạt động kinh doanh hiệu quả, có nguồn lợi nhuận để trả cho người góp vốn.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định khi bắt đầu huy động tiền, công ty chưa có dự án trồng sâm như quảng bá, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác triển khai.
Bà Hạnh đưa ra các hình thức góp vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và trồng sâm, với mức lợi nhuận cam kết 2-4% mỗi tháng, tương đương 24-48% mỗi năm.
Sau khi nhận tiền, bà ký hợp đồng với một số doanh nghiệp trồng sâm. Cơ quan tố tụng cáo buộc các giao dịch này nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dù đối tác sau đó không thực hiện đúng cam kết.
Bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, huy động gần 1.300 tỉ đồng. Bà trả hơn 441 tỉ đồng tiền gốc cho 814 người, hơn 164 tỉ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher trị giá khoảng 34 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc tiền của người tham gia sau được dùng để trả gốc, lãi cho người trước. Đến tháng 11/2022, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Gần 1.100 nhà đầu tư còn khoảng 2.300 hợp đồng chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.
Tiền góp vốn được dùng mua bất động sản, ô tô
Theo kết quả điều tra, bà Hạnh khai đã chi hơn 52 tỉ đồng mua sâm Ngọc Linh, 66 tỉ đồng mua cổ phần Hợp tác xã Tuyết Sơn và hơn 43 tỉ đồng phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền mua, đặt cọc bất động sản được xác định khoảng 125 tỉ đồng.
Tại Hà Nội, bà chi 24,8 tỉ đồng mua khu đất rộng 131,2m² trên đường Phạm Hùng; mua căn hộ 75m² tại khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32, Hoài Đức, giá 6,5 tỉ đồng; cùng hai căn hộ tại Starcity Center, đường Trần Duy Hưng, với tổng giá 12 tỉ đồng.
Ở Quảng Ninh, bà ký hợp đồng mua đất tại khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu trị giá 36,6 tỉ đồng, trong đó đã thanh toán 15,6 tỉ đồng. Tại Phú Quốc, bà sử dụng 30 tỉ đồng mua hai thửa đất ở khu vực Suối Lớn, tổng diện tích hơn 2.800m².
Bà Hạnh còn khai dùng tiền huy động mua hai ô tô màu đen, gồm Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo lời khai, bà mua các tài sản để đầu tư, kỳ vọng sinh lời và có tiền trả nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó bà bán lại toàn bộ bất động sản và ô tô. Cơ quan điều tra xác định tiền thu được tiếp tục được sử dụng cho hoạt động doanh nghiệp và chi trả lãi.
Ngoài ra, bà Hạnh bị xác định đã chi hơn 158 tỉ đồng hoa hồng cho hệ thống trung gian giới thiệu nhà đầu tư, với mức hưởng từ 3-12% giá trị hợp đồng. Một số người từng góp vốn, nhận lãi rồi tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.
Vinh Vũ (tổng hợp)
