Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bốn bị can là giám đốc doanh nghiệp và chủ tiệm vàng tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương trong Chuyên án 268V.
- Người phụ nữ chuyển nhầm 400 triệu đã được hoàn trả kịp thời
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh lớp 7 làm thêm hè mua bảo hiểm y tế
- 15 thi thể nạn nhân Ấn Độ được đưa về nước, thuyền trưởng bị tạm giữ
Quyết định khởi tố được đưa ra ngày 12/7/2026, nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Bốn bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Thanh Nga và Trần Tiễn Như Nghi bị cáo buộc vi phạm Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội “Buôn lậu”.
Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, là giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, cùng trú phường An Đông, là giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.
Các đối tượng Trần Tiễn Như Nghi, Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Thanh Nga liên quan vụ án buôn lậu kim cương. (Ảnh minh họa: THM)
Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, là giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu. Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú phường Bình Thạnh, là nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Các đối tượng liên hệ qua mạng xã hội, đặt mua kim cương từ người Ấn Độ, rồi tổ chức vận chuyển trái phép hàng về Việt Nam để bán kiếm lời. Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang tận các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào hàng, giá bán rẻ hơn một phần ba so với thị trường trong nước.
Sau khi khách đồng ý, các bên lập nhóm WhatsApp riêng để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Khách hàng nhắm đến là các hộ kinh doanh nhỏ hoặc công ty vàng bạc mới mở, đang cần tìm nguồn hàng và mở rộng thị trường.
Kim cương được giấu trong hành lý, giày dép và quần áo, rồi đưa qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Chủ hàng ở Hồng Kông lập nhóm WhatsApp riêng, báo số lượng hàng, thời gian giao và tên khách, rồi hàng được chuyển qua nhiều người trung gian trước khi đến tay người mua.
Các đối tượng dùng WhatsApp và Viber, cài chế độ tự động xóa tin nhắn. Giao hàng, nhận tiền đều theo một quy ước riêng: đối chiếu số seri trên tờ tiền đô la Mỹ.
Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Tổng số tiền buôn lậu được xác định trên 1.500 tỷ đồng, trong đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết quá trình thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật và truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng, lực lượng chức năng truy bắt thêm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Vinh Vũ (tổng hợp)
