Cảnh sát niêm phong máy tính tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu

Chiều 25/3, cảnh sát đồng loạt kiểm tra ba cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, niêm phong nhiều tài liệu liên quan sau các sai phạm bị thanh tra.

Ba cơ sở kinh doanh tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa

Khoảng 14h chiều ngày 25/3, lực lượng chức năng đã có mặt đồng thời tại ba cơ sở của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến các cửa hàng phải thông báo tạm ngừng giao dịch ngay lập tức. Nhiều khách hàng đang mua sắm tại đây đã phải ra về khi các cửa hàng bắt đầu thực hiện việc đóng cửa để phục vụ công tác kiểm tra.

Sau hơn một giờ làm việc, lực lượng cảnh sát bắt đầu tiến hành niêm phong các thùng CPU máy tính cùng các tài liệu, hồ sơ liên quan tại hiện trường. Việc niêm phong này nhằm mục đích bảo quản dữ liệu và vật chứng để phục vụ công tác xác minh chuyên sâu của cơ quan điều tra. Khu vực xung quanh các cửa hàng vàng trở nên đông đúc do người dân hiếu kỳ theo dõi diễn biến vụ việc từ bên ngoài.

Đến cuối buổi chiều, các cửa hàng vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại và phía công an vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Theo ghi nhận, quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc và đúng quy trình pháp luật. Các hoạt động này được cho là bước tiếp theo trong quá trình xử lý các vấn đề tồn đọng tại doanh nghiệp sau đợt thanh tra quy mô lớn của Ngân hàng Nhà nước.

Bảo Tín Minh Châu bị phạt kỷ lục do vi phạm kinh doanh

Trước cuộc kiểm tra này, Bảo Tín Minh Châu từng bị Ngân hàng Nhà nước xử phạt hành chính mức cao nhất là 2,64 tỷ đồng vào tháng 5/2025. Doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm sâu trong hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là việc không tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ và thuế. Công ty cũng không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo việc mua bán vàng miếng với cơ quan quản lý.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót trong công tác quản trị nội bộ và phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đã không nhận diện khách hàng rủi ro, không có hệ thống kiểm soát người có ảnh hưởng chính trị và không báo cáo giao dịch lớn. Những lỗ hổng này được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sự minh bạch của thị trường vàng và an toàn tài chính.

Do nhận thấy các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hồ sơ vụ việc đã được chuyển từ Ngân hàng Nhà nước sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan điều tra đang tích cực xác minh để xử lý theo đúng quy định. Việc mạnh tay xử lý các sai phạm tại đây thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc thiết lập trật tự cho thị trường kinh doanh vàng miếng.

Theo: Báo Tiền Phong