Người mẹ không hề hay biết rằng, khi cho con gái mượn giấy tờ cá nhân, bà đã vô tình giúp bị can thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của ngân hàng.
- Chỉ một tin nhắn “cô đơn quá”, sinh viên sập bẫy lừa đảo
- Thu hồi gần 5.000m² đất của nhà hàng bia tươi nổi tiếng ở Nha Trang
- Số bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông tăng vọt
Mượn giấy tờ của mẹ để lừa ngân hàng
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phùng Diệu Huyền (SN 1979, trú tại Hà Nội) về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo điều tra, tháng 9/2021, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Hà Đông đã tố giác bà Hoàng Thị Từ N. (mẹ ruột của Huyền) làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi là Phùng Diệu Huyền.
Bà N. từng là cán bộ Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng, đã nghỉ hưu. Khoảng năm 2018 – 2019, Huyền mượn của mẹ các giấy tờ như phiếu lĩnh lương hưu, sổ hộ khẩu, sao kê tài khoản và giấy tờ cá nhân khác để vay ngân hàng hơn 540 triệu đồng. Sau khi được giải ngân, Huyền trả lãi đều đặn nên khoản vay không gây nghi ngờ.
Dùng hồ sơ giả, chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng
Đến giữa năm 2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền. Bị can thuê người trên mạng làm ba bộ hồ sơ vay giả mang tên mẹ, mỗi bộ giá 45 triệu đồng. Các giấy tờ giả gồm quyết định hưởng lương hưu, sổ hạch toán chi tiết tài khoản và căn cước công dân.
Ngày 31/7/2019, Huyền nói dối mẹ rằng cần vay vốn để kinh doanh và nhờ bà đứng tên. Tin tưởng con, bà N. ký vào hồ sơ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Hà Đông. Khoản vay 300 triệu đồng sau đó được giải ngân vào tài khoản của Huyền. Số tiền này bị can dùng để trả công làm hồ sơ giả và chi tiêu cá nhân.
Không dừng lại, Huyền tiếp tục thực hiện hai phi vụ tương tự, chiếm đoạt thêm 215 triệu đồng tại Chi nhánh Đông Anh và hơn 273 triệu đồng tại Phòng giao dịch Hoàng Mai. Tổng cộng, bị can dùng hồ sơ giả chiếm đoạt của ngân hàng 850 triệu đồng.
Theo cáo trạng, các chi nhánh ngân hàng yêu cầu bị can hoàn trả và khắc phục thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh. Những nhân viên ngân hàng liên quan không bị xử lý do không biết giấy tờ vay bị làm giả và không hưởng lợi từ vụ việc.
Theo: VietNamNet
