Công an Hà Tĩnh khởi tố 8 người trong đường dây rửa tiền, lừa đảo và đánh bạc xuyên biên giới với số tiền giao dịch thẻ cào lên đến 2.250 tỷ đồng.
- Hà Nội: Giải cứu bé 3 tuổi bị nhốt trong ô tô nhờ mẹo dùng băng dính
- Quy định mới về chế độ trợ cấp thôi việc công chức theo Nghị định 170
- Lật xe Gia Lai: Tạm giữ tài xế trong vụ tai nạn thảm khốc
Thủ đoạn rửa tiền qua thẻ cào điện thoại
Từ sáng ngày 09/5/2026, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hoàng Tuấn (37 tuổi, ngụ TP.HCM) là người điều hành hệ thống tội phạm quy mô lớn này. Để lách quy định xác thực sinh trắc học ngân hàng áp dụng từ tháng 7/2025, nhóm này đã chuyển toàn bộ giao dịch sang thẻ cào điện thoại. Đây là phương thức giúp các đối tượng nạp hàng nghìn tỷ đồng vào hệ thống đánh bạc mà không để lại dấu vết định danh cá nhân.
Hệ thống này sử dụng nền tảng của Công ty C3TEK để kết nối với 31 trang web cá cược quốc tế như Hi88, Shbet, Jun88. Tiền sau đó được luân chuyển qua hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc nhằm phân tán nguồn gốc bất chính. Nhóm tội phạm chia thành nhiều bộ phận chuyên trách như kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và kế toán để vận hành mạng lưới trơn tru, chuyên nghiệp.,
Để bảo mật, các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, tên miền trang web và sử dụng nhóm kín Telegram để chỉ đạo. Máy chủ của hệ thống được đặt tại biên giới Lào, Campuchia trước khi chuyển sang các nước Đông Nam Á khác và châu Âu để tránh bị truy vết. Sự tinh vi này khiến việc theo dõi dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử mất nhiều thời gian và công sức của lực lượng trinh sát.
Triệt phá mạng lưới và thu giữ tang vật
Quá trình điều tra kéo dài đã dẫn đến cuộc đột kích đồng loạt vào nhiều địa điểm, triệu tập 20 người liên quan để làm rõ hành vi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 35 máy tính bàn, 23 điện thoại cùng hơn 10.000 sim điện thoại và các thiết bị đọc sim chuyên dụng. Số tiền mặt bị thu giữ tại chỗ là 1,3 tỷ đồng cùng khối lượng lớn dữ liệu điện tử phản ánh các giao dịch phi pháp.
Kết quả bước đầu cho thấy đường dây này hoạt động theo mô hình “OKVIP”, một trung tâm điều phối hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền cho nhiều trang đánh bạc cùng lúc. Các đại lý trong nước sẽ chịu trách nhiệm tiêu thụ thẻ cào và chuyển hóa tiền từ người chơi thành tiền “sạch” cho các tổ chức nước ngoài. Tổng số tiền thẻ cào nguồn gốc từ đánh bạc bị tiêu thụ trong hệ thống được xác định vượt con số 2.250 tỷ đồng.
Hiện tại, 8 bị can chính đã bị khởi tố để điều tra về các tội danh rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới. Cơ quan chức năng tiếp tục phân tích dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ để mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tác nước ngoài. Đây được đánh giá là một trong những đường dây tội phạm mạng có quy mô và tính chất phức tạp nhất bị phát hiện trong thời gian gần đây.
Theo: Báo Dân trí
