Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi theo mô hình “công ty”, khiến khoảng 1.000 người trên cả nước trở thành nạn nhân, số tiền bị chiếm đoạt ước tính hàng trăm tỷ đồng.
- Lập đường dây lừa đảo tại Hà Nội, gần 600 người sập bẫy hơn 20 tỷ đồng
- Nhà ở xã hội FLC Quảng Ninh dự kiến bán 19 triệu đồng mỗi m2
- Kiểm tra, xử lý điểm đón trả khách trái phép sau phản ánh của Báo SGGP
Vỏ bọc “công ty”, kịch bản trúng thưởng tinh vi
Theo điều tra, đường dây này do Nguyễn Doanh Thương (SN 1983, trú phường An Phú Đông, TP.HCM) cầm đầu, tự xưng là “chủ tịch”. Dưới Thương là 7 người giữ vai trò “giám đốc”, “quản lý”, cùng hàng chục “nhân viên” trực tiếp gọi điện lừa đảo. Ngoài ra, Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN 1991) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999), cùng trú phường An Hội Tây (TP.HCM), bị xác định là những người điều hành hai “công ty ma” trong hệ thống này.
Nhóm đối tượng thuê địa điểm làm việc tại phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 đường Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Dù không đăng ký doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, chúng vẫn dựng lên vỏ bọc pháp lý với tên gọi “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”, tự giới thiệu là đơn vị uy tín nhằm tạo niềm tin cho người nghe.
Từ đầu tháng 7/2025, các đối tượng sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, gọi điện thông qua đường truyền Internet. Kịch bản được chuẩn bị sẵn: giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử, thông báo bị hại trúng thưởng tiền mặt hoặc quà giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.
Nhắm vào người cao tuổi, “vẽ” thêm phí để moi tiền
Để nhận thưởng, nạn nhân được yêu cầu mua kèm sản phẩm của “công ty” với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực. Lý do đưa ra rất đa dạng, từ tri ân khách hàng, kích hoạt giải thưởng, nộp thuế, phí vận chuyển, đến quy đổi quà tặng từ hiện vật sang tiền mặt.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo chủ yếu nhắm tới người cao tuổi ở khu vực nông thôn, những người ít tiếp cận thông tin, hạn chế hiểu biết về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại mua thêm sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp để “đủ điều kiện nhận thưởng”. Số tiền phải thanh toán thường cao gấp 8–10 lần giá trị thực tế.
Không dừng lại ở đó, khi nạn nhân đã “sa bẫy”, nhóm này tiếp tục tạo ra nhiều “nhân vật ảo” khác nhau, tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty. Mỗi cuộc gọi lại đưa ra một lý do mới như phí xuất hóa đơn, phí bảo hiểm hàng hóa, phí vận chuyển nhanh… Các khoản tiền bị chia nhỏ, yêu cầu nộp nhiều lần, khiến bị hại rơi vào vòng xoáy tâm lý và tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng chi trả.
Hợp thức hóa dòng tiền bằng giao dịch COD
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ thuê đầu số điện thoại bàn, sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper cài đặt trên máy tính xách tay. Nhờ đó, cuộc gọi hiển thị như xuất phát từ doanh nghiệp uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật – giả.
Dòng tiền chiếm đoạt được hợp thức hóa thông qua hình thức giao hàng thu tiền hộ (COD) của nhiều đơn vị chuyển phát nhanh. Các gói hàng được gửi đi như giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh của lực lượng chức năng.
Khởi tố 35 bị can, mở rộng điều tra
Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay, thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê hoạt động lừa đảo.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 nạn nhân trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu thức “trúng thưởng” qua điện thoại ngày càng tinh vi trên không gian mạng
Theo: VTCnews
