Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh và Trần Đại Nghĩa để điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 31,7 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
- Đà Nẵng khởi tố 4 bị can trong vụ đòi nợ bằng bạo lực
- Hàng chục nghìn giấy tờ giả ra đời từ chính nơi ở của kẻ cầm đầu
- Con gái đại gia Bình “đồng” huy động hàng triệu USD lo cho bố bất thành
Vụ việc liên quan đến 5 khách hàng, xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2026. Theo điều tra ban đầu, Kim Anh lợi dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng để bí mật chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến cho Nghĩa.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin ngày 2/11, hai bị can gồm Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng). Cả hai bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Kim Anh làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, người này sử dụng điện thoại của khách, hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử rồi bí mật thực hiện các thao tác chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa.
Hai bị can được xác định đã liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến việc chuyển tiền qua các ứng dụng Zalo và Telegram. Bước đầu, Kim Anh khai nhận đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026, với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng.
Theo thông tin ban đầu, số tiền chiếm đoạt được chuyển cho Nghĩa để đầu tư, mua bán tiền số. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền và làm rõ những tình tiết liên quan nhằm xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân thận trọng khi thực hiện giao dịch ngân hàng trên điện thoại. Người dùng không nên giao thiết bị đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; đồng thời cần bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận giao dịch để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Minh Tâm (tổng hợp)
