HÀ NỘI – Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm tại 6 doanh nghiệp vàng, đồng thời chuyển Bộ Công an xem xét giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng của 7 cá nhân liên quan vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
- Nam sinh 13 tuổi tử vong sau khi bị sứa hộp đốt khi bơi biển cùng bạn
- Bảo mẫu TPHCM dùng dây thun đánh hai bé 2 tuổi, trường bị đình chỉ
- Từ cuộc khẩu chiến đến vụ án: Ba TikToker cùng vướng vòng tố tụng tại Bắc Ninh
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký, được công bố ngày 08/8. Sáu doanh nghiệp gồm Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI bị xác định có vi phạm liên quan giấy phép kinh doanh, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử và nghĩa vụ thuế.
Theo kết luận, từ năm 2012, thị trường vàng được quản lý theo Nghị định 24 và sau đó được bổ sung bằng Nghị định 232 năm 2025. Vàng miếng chỉ được mua bán tại các điểm được cấp phép, không được sử dụng làm phương tiện thanh toán; tổ chức tín dụng cũng không được huy động, cho vay bằng vàng.
Tuy nhiên, giai đoạn 2023-2025, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp sản xuất trang sức, mỹ nghệ. Trong khi đó, đến tháng 9/2025, cả nước có 14.612 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề liên quan đến vàng nhưng chỉ 38 đơn vị được cấp phép kinh doanh vàng miếng.
Những giao dịch và khoản thuế được nêu trong kết luận
Trong số các vi phạm được chỉ ra, Bảo Tín Mạnh Hải bị xác định nhận đặt cọc của khách mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay. Hành vi này được kết luận là vi phạm giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét giao dịch vàng nguyên liệu trị giá 2.084 tỷ đồng của 7 cá nhân do có dấu hiệu không rõ nguồn gốc. Nếu quy đổi theo giá vàng SJC bán ra ngày 8/8, khoảng 141,8 triệu đồng mỗi lượng, số tiền này tương đương gần 14.700 lượng vàng.
Kết luận cũng nêu 6 doanh nghiệp kê khai thiếu thuế với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng. Khoản tiền này tương đương khoảng 660 lượng vàng nếu quy đổi theo mức giá được nêu trong bài.
(Ảnh minh họa: THM)
Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhận định thị trường vàng bạc đá quý Việt Nam đang đối mặt với vấn đề niềm tin khi các thương hiệu lớn vướng những nội dung liên quan giao dịch và trách nhiệm giải trình với khách hàng. Theo ông, minh bạch và trách nhiệm giải trình là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp củng cố lòng tin.
Kết luận thanh tra được công bố trong bối cảnh thị trường vàng trong nước có nhiều biến động trong hơn một năm qua. Giá vàng miếng có thời điểm chênh lệch lớn với thế giới, trong khi hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục chịu sự quản lý bằng các quy định chuyên ngành.
Đỗ Vân (tổng hợp)
