Ngày 22-10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kết quả chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia của Chen Zhi – Chủ tịch Prince Group Campuchia – kẻ đứng sau hàng loạt khu trại lừa đảo lao động cưỡng bức. Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, trị giá 15 tỉ USD – kỷ lục trong lịch sử.
- Tổ chức đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số: Huỳnh Long Nhu và đồng phạm kháng cáo
- Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Hungary: Nỗ lực ngoại giao mới
- Phát hiện thi thể người đàn ông Trung Quốc nhét trong bao
Đế chế tội phạm xuyên quốc gia núp bóng “tập đoàn đầu tư”
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), công dân Campuchia Chen Zhi, còn gọi là Vincent, 37 tuổi, đã điều hành Prince Group – tập đoàn bất động sản, tài chính, công nghệ và đầu tư – như một “vỏ bọc” cho mạng lưới tội phạm lớn nhất châu Á.
Dưới danh nghĩa phát triển kinh tế, Chen Zhi xây dựng hơn 10 khu trại lao động cưỡng bức ở khắp Campuchia. Hàng nghìn người bị buôn bán, giam giữ và ép thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư “mổ lợn” (pig-butchering) nhằm vào nạn nhân toàn cầu.
Mỗi “trung tâm gọi điện” của Prince Group, được ngụy trang thành công ty fintech hoặc startup, có thể mang lại hàng trăm triệu USD mỗi năm. Đến năm 2018, tập đoàn này thu về hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động gian lận tiền mã hóa.
Mạng lưới rửa tiền vươn khắp toàn cầu
Cơ sở hạ tầng tài chính của Prince Group trải dài qua Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Cayman, Palau, Anh và Mỹ, tạo thành “mạng lưới rửa tiền tinh vi nhất Đông Nam Á”.
Các công ty vỏ bọc được dùng để che giấu dòng tiền từ các trại lừa đảo, biến tiền “bẩn” thành lợi nhuận đầu tư hợp pháp. Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính (FinCEN), đây là một mô hình rửa tiền đa tầng, kết nối hàng trăm ví tiền điện tử và các tài khoản ngân hàng ảo.
Đến năm 2024, các cơ quan tình báo tài chính quốc tế đã phối hợp xác định 25 ví Bitcoin do Chen và các cộng sự điều hành, chứa hơn 127.271 BTC – tương đương 15 tỉ USD.
Cú đánh phối hợp toàn cầu của Mỹ và Anh
Chiến dịch bắt đầu từ một manh mối trong vụ Lubian Hack (2020), khi một lượng lớn Bitcoin được chuyển trái phép. Phân tích chuỗi khối (on-chain analysis) cho thấy các ví này liên kết trực tiếp đến mạng lưới rửa tiền của Prince Group.
Sau nhiều tháng điều tra, Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) cùng Khối Thịnh vượng chung & Phát triển Anh (FCDO) đã đồng loạt hành động.
- DOJ đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự 127.271 BTC, đánh dấu vụ thu hồi tiền điện tử lớn nhất lịch sử.
- OFAC và FCDO trừng phạt 146 cá nhân và tổ chức liên quan đến Prince Group.
- FinCEN ban hành lệnh Mục 311 đối với Huione Group, cắt đứt tổ chức này khỏi hệ thống tài chính dùng USD.
Các điều tra viên đã thu hồi seed phrase (chuỗi khôi phục ví) từ thiết bị của Chen, đưa toàn bộ tài sản kỹ thuật số vào quyền giám sát của chính phủ Mỹ.
Hồi kết của “ông trùm” lừa đảo Đông Nam Á
Việc tịch thu hơn 15 tỉ USD Bitcoin không chỉ là thắng lợi về pháp lý, mà còn là đòn giáng mạnh vào đế chế tội phạm công nghệ cao đang hoành hành tại Đông Nam Á.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chiến dịch này sẽ mở đường cho mạng lưới truy quét quốc tế chống tội phạm mạng và buôn người, phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ, Anh, Singapore và Campuchia.
Chen Zhi – người từng khoác áo doanh nhân thành đạt, tài trợ hàng loạt dự án từ thiện – nay trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ của một đế chế tội phạm toàn cầu.
Theo: Viêtnamnet
