HÀ NỘI – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can, trong đó có luật sư Nguyễn Thị Hương Lan, do bị cáo buộc tham gia lập khống hóa đơn để che giấu vi phạm kế toán của Công ty Thiên Phú.
- Cúng cô hồn thế nào để giữ đúng ý nghĩa Vu Lan
- Tháng 7 âm lịch 2026: 5 việc nên làm thay vì lo “tháng cô hồn”
- Khởi tố 11 bị can trong đường dây môi giới mua bán thận tại TPHCM
Tối 18/8, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 46 tuổi), vợ là Lã Thúy Kiều, một kế toán phụ trách lập hóa đơn và luật sư Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Phú Lê và bà Nguyễn Thị Hương Lan bị tạm giam ngay sau khi bị khởi tố. Kết quả điều tra ban đầu được xác lập sau nhiều tháng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) xác minh các dấu hiệu vi phạm.
Theo cơ quan điều tra, Lê Văn Phú là người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “giang hồ mạng” Phú Lê, đồng thời tham gia hoạt động ca hát và diễn xuất. Trước đó, ông từng chịu tổng cộng 8 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng.
Từ năm 2017 đến 2023, Phú và Lã Thúy Kiều thành lập ba doanh nghiệp, trong đó Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú được xác định là đơn vị chủ lực trong hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa. Hai người thường xuất hiện trên các video và các buổi livestream bán hàng trên mạng xã hội.
Doanh thu hơn 107 tỷ đồng bị cáo buộc không kê khai đầy đủ
Cơ quan điều tra cho rằng trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhập hàng hóa nhưng không thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn và kê khai thuế theo quy định. Ngoài tài khoản của công ty, vợ chồng Lã Thúy Kiều còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng với tổng số tiền được xác định hơn 107 tỷ đồng.
Để giảm nghĩa vụ thuế, Lã Thúy Kiều được xác định đã chuyển sang kê khai dưới hình thức hộ kinh doanh mang tên cá nhân. Đây là một trong những nội dung đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trong quá trình điều tra.
Theo tài liệu điều tra, luật sư Nguyễn Thị Hương Lan bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để hỗ trợ Lã Thúy Kiều lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị các hóa đơn này được xác định hơn 1,5 tỷ đồng.
Vụ án đang thu hút sự chú ý bởi một trong các bị can là luật sư, người có hoạt động nghề nghiệp gắn với việc tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Theo cơ quan điều tra, những hành vi bị cáo buộc liên quan đến việc hợp thức hóa chứng từ và che giấu sai phạm kế toán của doanh nghiệp.
Nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Minh Tâm (tổng hợp)
