Công an tỉnh Thanh Hóa xác định số kim cương trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia được bán trực tiếp cho khách cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ, trong khi người đứng đầu PNJ-LAB lại bị xác định liên quan đường dây.
- Thanh Hóa rà soát giá đất tại khách sạn 900 tỷ đồng của FLC
- Nguyễn Thị Nhàn bị truy tố trong vụ mua bán sầu riêng
- 8 sai lầm hành khách dễ mắc tại cửa an ninh sân bay
Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Hồ sơ nhập khẩu của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được xác định đầy đủ, hợp lệ, còn Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), bị xác định là người cầm đầu cùng nhân viên Trần Tiễn Như Nghi.
Từ đường dây hơn 30.000 viên kim cương đến biến động cổ phiếu
Chuyên án 268V được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.HCM triệt phá ngày 20/6, khám xét 20 địa điểm và bắt giữ 22 người, thu hơn 1.100 viên kim cương. Theo Bộ Công an, từ năm 2024, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Ấn Độ qua Hồng Kông về Việt Nam bằng cách cất giấu trong hành lý, không khai báo hải quan.
Đến ngày 14/7, vụ án được mở rộng với 31 bị can và 1.239 viên kim cương bị thu giữ; tổng lượng kim cương đưa vào Việt Nam vượt 30.000 viên, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Việc PNJ-LAB xuất hiện trong hồ sơ khiến vụ án được chú ý hơn, bởi đây là đơn vị thực hiện giám định và cấp chứng nhận cho kim cương. Cổ phiếu PNJ sau đó giảm mạnh trong tháng 7, có thời điểm giảm sàn liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 6 năm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Ngọc Thảo bị xác định đã lợi dụng vị trí tại PNJ-LAB để phục vụ đường dây. Người này bị cáo buộc mài bỏ mã số GIA trên kim cương nhập lậu, thay bằng mã số riêng của PNJ-LAB rồi cấp chứng nhận kiểm định mới trước khi bán cho khách quen để thu lợi.
Cách làm này khiến những viên kim cương không rõ nguồn gốc được gắn với chứng nhận của một đơn vị có thương hiệu trên thị trường. Trong khi đó, cơ quan điều tra xác định số kim cương buôn lậu được bán trực tiếp cho khách hàng cá nhân, không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ.
Về tài chính, nhóm phân tích của SSI Research từng đánh giá rủi ro dòng tiền ngắn hạn của PNJ vẫn có thể kiểm soát nhờ bảng cân đối kế toán lành mạnh, dù hạ dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 xuống 3.333 tỷ đồng. Trước đó, tại cuộc họp nhà đầu tư tháng 7, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết doanh nghiệp chịu áp lực thanh khoản do phải thu xếp dòng tiền mua lại sản phẩm cho khách hàng.
Diễn biến trên thị trường chứng khoán cho thấy mức độ nhạy cảm của nhà đầu tư. Từ mức vốn hóa 43.326 tỷ đồng cuối tháng 1, PNJ từng mất hơn 23.800 tỷ đồng trong vài tuần, trước khi cổ phiếu tăng kịch trần lên 39.900 đồng trong phiên 21/8 sau khi kết luận điều tra ban đầu được công bố.
Khối lượng giao dịch PNJ trong nửa đầu phiên này đạt hơn 123 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới được công bố ở giai đoạn ban đầu, trong khi vụ án vẫn tiếp tục được xử lý theo quy định.
Sự việc cho thấy một mắt xích trong hoạt động giám định có thể tạo ảnh hưởng lớn đến niềm tin của thị trường, dù doanh nghiệp sở hữu đơn vị đó được xác định không đưa số kim cương buôn lậu vào hệ thống bán lẻ.
Đỗ Vân (tổng hợp)
