Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria bị xét xử tại TP HCM ngày 7/3 vì lập hàng chục công ty ma để rửa hơn 36 tỷ đồng từ các vụ lừa đảo qua email.
Đường dây rửa tiền, thủ đoạn giả mạo email đối tác doanh nghiệp
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã xâm nhập email của các doanh nghiệp đang trao đổi hợp đồng quốc tế. Sau đó, chúng tạo các hộp thư điện tử giả có tên gần giống để gửi thông báo thay đổi tài khoản nhận tiền trên hóa đơn. Sai sót nhỏ trong địa chỉ email khiến nhiều đối tác tin tưởng và chuyển tiền trực tiếp cho nhóm lừa đảo.
Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm này đã thành lập tổng cộng khoảng 250 công ty ma tại Việt Nam. Lê Thị Thắm, vốn là một công nhân may, đã đứng tên thành lập 53 công ty theo yêu cầu của một người bạn đồng hương của chồng. Các công ty này hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn mở tài khoản để nhận và chuyển tiền.
Thắm khai rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn sau tai nạn giao thông nên đã chấp nhận làm công việc này để hưởng hoa hồng. Bị cáo thừa nhận đã nhận gần 1,5 triệu USD và giao lại cho chồng để chuyển ra nước ngoài theo chỉ đạo. Tổng số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi này là hơn 2 tỷ đồng.
Nhóm bị cáo đối mặt mức án 15 năm tù giam
Ngoài vợ chồng Thắm, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương cũng được xác định đã rửa một lượng tiền khổng lồ. Nhóm này lập gần 200 công ty, nhận hơn 6 triệu USD từ các doanh nghiệp nước ngoài bị lừa. Sau khi đổi sang tiền Việt với giá trị khoảng 150 tỷ đồng, các bị cáo đã chuyển đi và nhận về hơn một tỷ đồng tiền công.
Bị cáo Mai Vũ Minh cũng tham gia vào đường dây theo chỉ đạo của chị gái đang bỏ trốn là Mai Trà My. Minh đã lập 9 công ty và sử dụng 3 trong số đó để nhận hơn 19 tỷ đồng từ nước ngoài. Toàn bộ số tiền sau khi rút ra đều được chuyển vào các tài khoản cá nhân khác nhau theo yêu cầu để xóa dấu vết dòng tiền.
Trong phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự tài chính. Cơ quan công tố đề nghị mức án 14-15 năm tù đối với Thắm, Thúy, Hương và 12-13 năm tù đối với Minh. Các chủ tiệm vàng liên quan đến việc vận chuyển tiền cũng bị đề nghị mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi.
Theo: VnExpress
