Mỹ truy tố Chủ tịch ‘tập đoàn lừa đảo’ ở Campuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD bitcoin

Chính phủ Mỹ vừa truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group (Campuchia), và tịch thu hơn 127.000 bitcoin trị giá hơn 14,2 tỉ USD – vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Tịch thu kỷ lục hơn 127.000 bitcoin từ Chủ tịch Prince Group

Theo Wall Street Journal, ngày 14-10 (giờ Mỹ), Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Prince Group (Campuchia), về các tội danh lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền có tổ chức.
Cơ quan chức năng đồng thời tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 14,2 – 15 tỉ USD, đánh dấu vụ tịch thu tiền kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử nước này.

Chính phủ Mỹ xác định Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, áp đặt các lệnh trừng phạt cấm doanh nghiệp và cá nhân Mỹ giao dịch với tập đoàn. Anh cũng tham gia vào chiến dịch quốc tế, trừng phạt hơn 100 pháp nhân và 46 cá nhân có liên quan.

Ông Chen, 38 tuổi, là doanh nhân gốc Trung Quốc đã nhập quốc tịch Campuchia. Theo cáo buộc, ông trực tiếp điều hành các “trại lừa đảo” tại Campuchia, nơi nạn nhân bị giam giữ và buộc tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo giả mạo.

Hoạt động lừa đảo tinh vi núp bóng tập đoàn kinh tế

Công trường một tòa nhà đang được Prince Group thi công tại Campuchia
(Ảnh: BLOOMBERGP)

Cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Prince Group vận hành ít nhất 10 trung tâm lừa đảo, chuyên thực hiện mô hình “nuôi heo” – hình thức lừa đảo qua mạng xã hội bằng cách tạo dựng mối quan hệ tình cảm, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo rồi chiếm đoạt.
Số tiền chiếm được được rửa qua hệ thống casino trực tuyến, sàn giao dịch tiền điện tử và công ty bình phong.

Ngoài ra, tập đoàn này còn bị cáo buộc dính líu đến tống tiền tình dục (sextortion), buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và tham nhũng. Các nhà điều tra cho biết ông Chen còn dùng tiền bất chính mua tranh Picasso, du thuyền hạng sang, và bất động sản tại Singapore và New York.

Hiện ông Chen vẫn tự do, nhưng nếu bị bắt và kết tội, có thể đối mặt án tù lên đến 40 năm. Prince Group và người đứng đầu tập đoàn chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc mới.

Theo: Tuổi Trẻ