Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng thông qua các hợp đồng góp vốn “ảo”.
- Con gái dùng giấy tờ của mẹ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân
- Ninh Bình khởi tố vụ phơi thóc gây tai nạn chết người
- Số bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông tăng vọt
Dự án “ma” và những bản hợp đồng góp vốn không có thật
Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Khiến (SN 1989, giám đốc) cùng Nguyễn Thị Phương (SN 1988, kế toán) của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Hiền Khiêm không có bất kỳ quyền hạn hay liên quan pháp lý nào đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh. Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Khiến và Phương đã tung tin sai sự thật rằng công ty đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án này.
Từ thông tin gian dối đó, hai đối tượng ký kết 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng gần 130 tỷ đồng. Họ cam kết sẽ giao đất cho người góp vốn trong vòng 36 tháng, nhưng thực chất toàn bộ hợp đồng chỉ là “vỏ bọc” cho hành vi lừa đảo.
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi đổi tên doanh nghiệp
Sau khi thu được số tiền lớn từ người dân, Khiến và Phương không triển khai bất kỳ hoạt động đầu tư nào mà sử dụng tiền để trả nợ cũ và phục vụ mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, thu giữ nhiều tài liệu, con dấu và giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm đối tượng đã đổi tên doanh nghiệp thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam, nhằm tiếp tục tạo vỏ bọc mới để huy động vốn, lôi kéo thêm các nạn nhân khác.
Mở rộng điều tra những hành vi gian dối trước đó
Cơ quan điều tra cũng xác định, từ năm 2017 đến 2020, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã huy động vốn của người dân để thực hiện dự án khu dân cư tại xã Yên Trung, nhưng đến nay dự án này vẫn chưa được giao đất.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng và truy tìm tài sản chiếm đoạt để bảo vệ quyền lợi của người dân.
Theo: VietNamNet
