Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm vàng Kim Chung cùng hai người liên quan về tội trốn thuế. Thống kê cho thấy doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm đạt khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp gần 10 triệu đồng tiền thuế.
- Giới trẻ Việt lo tích sản sớm, bắt đầu với vàng nhẫn từ 500 nghìn đồng
- Vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc: Lái xe đầu kéo dương tính với ma tuý
- Cảnh báo sức khỏe: Jakarta đối mặt với khủng hoảng ô nhiễm không khí
Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng tại Thanh Hóa
Chiều 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các phòng nghiệp vụ công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cơ quan CSĐT về đấu tranh với vi phạm trong lĩnh vực vàng bạc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hạc Thành và các đơn vị liên quan đã đồng loạt kiểm tra Công ty vàng bạc Kim Chung tại địa chỉ 219 Lê Hoàn và nhiều cơ sở khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống.
Khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ liên quan hoạt động kinh doanh. Giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số kim loại trên là vàng, có độ tinh khiết trung bình 99,89%.
Điều tra doanh thu 5.000 tỷ đồng và hành vi lập tài khoản cá nhân để trốn thuế
Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954), Giám đốc Công ty Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng. Các giao dịch này không được ghi sổ kế toán nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.
Doanh thu giai đoạn 2020–2025 được thống kê khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng công ty chỉ nộp xấp xỉ 10 triệu đồng/tháng.
Một tài khoản cá nhân của nhân viên Trần Thị Hồng tại Ngân hàng BIDV đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng chỉ trong tháng 11 và 12/2024, với số thuế trốn ước gần 500 triệu đồng.
Lực lượng chức năng xác định hành vi này có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình. Trong đó, Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990) – con gái bà Trần Thị Hồng và là một trong ba cổ đông Công ty Kim Chung – bị cáo buộc tham gia giúp sức.
Khởi tố bị can và mở rộng điều tra hành vi trốn thuế
Từ các tài liệu đã thu thập, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ án tiếp tục được mở rộng để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.
Theo: Vietnamfinance
