Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (38 tuổi, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng.
- Trùm giang hồ Vi “Ngộ” lãnh 6 tháng tù về tội trốn thuế
- Hà Nội: Phát hiện đơn vị cung cấp bữa ăn học đường vi phạm an toàn thực phẩm
- Hưng Yên: Bắt tạm giam đối tượng làm giả hàng nghìn can nước giặt
Lợi dụng nghiệp vụ đáo hạn để chiếm đoạt tiền khách hàng
Theo hồ sơ điều tra, ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Thanh Hóa, có hành vi lợi dụng việc đáo hạn sổ vay để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong thời gian công tác tại ngân hàng, Thắng đầu tư làm ăn bên ngoài dẫn đến thua lỗ, phát sinh khoản nợ lớn. Tháng 8-2025, khi không còn khả năng thanh toán, Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các giao dịch liên quan đến đáo hạn khoản vay.
Cụ thể, lợi dụng việc quản lý hồ sơ vay vốn, Thắng biết anh U.M.T. (42 tuổi, trú xã Quảng Bình, Thanh Hóa) có khoản vay 2 tỉ đồng đã đến hạn. Ngày 8-9-2025, Thắng gọi điện yêu cầu anh T. chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “thu nợ và giải ngân lại khoản vay”. Sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện thủ tục đáo hạn theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tiếp tục chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn
Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra xác định Thắng còn chiếm đoạt tiền của anh N.H.L. (32 tuổi, trú phường Hạc Thành), khách hàng có khoản vay từ năm 2019.
Ngày 24-9-2025, khi anh L. đến chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục đáo hạn khoản vay 4 tỉ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ giải ngân, Thắng đưa ra thông tin gian dối rằng có khách hàng khác cần vay tiền đáo hạn, đề nghị anh L. cho vay 1,5 tỉ đồng và hẹn trả vào ngày hôm sau.
Sau khi anh L. chuyển tiền, Thắng sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến ngày 25-9-2025, khi không còn khả năng thanh toán, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc và di chuyển vào các tỉnh phía Nam nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Ngày 23-12, biết bản thân bị tố giác và nhận thức rõ hành vi vi phạm, Nguyễn Mạnh Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân là nạn nhân liên quan đến Nguyễn Mạnh Thắng liên hệ Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi giao dịch vay vốn, đáo hạn ngân hàng cần thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch theo đúng quy trình. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên ngân hàng nhằm tránh rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo: Tuổi Trẻ
