Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo giả danh sàn Nasdaq. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng.
- Người phụ nữ la hét dữ dội trong nhà tắm, nhập viện cấp cứu vì xuất huyết não
- Những đồ ăn quen thuộc hằng ngày dễ làm tăng nguy cơ sỏi thận ở trẻ
- Ông trùm lừa đảo Hoàng Kế Mậu bị bắt tại Campuchia, lộ mạng lưới xuyên quốc gia
Khởi tố 7 bị can, số tiền chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng
Ngày 17/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Tạ Văn Bá (SN 1989), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, ngày 12/1, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
Dựng sàn giả, tạo kịch bản “báo lãi” để dụ nhà đầu tư
Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).
Nhóm này tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công vai trò cụ thể, sử dụng các website giả mạo sàn Nasdaq, lập nhóm Zalo và Telegram với hàng chục tài khoản ảo để “đánh sóng”, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các đối tượng xây dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ dỗ bị hại nạp tiền. Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.
Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, nhiều thiết bị điện tử, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt và ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo: VietNamNet
